Circulară nr. 35/1993

Începând cu data de 1 ianuarie 1994, următoarele prevederi din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare nr. V/3616/2/4 mai 1992, modificată prin Ordinul nr. 469 din 17 septembrie 1993 al guvernatorului Băncii Naționale a României) se modifica după cum urmează:

1. Punctul 7 din capitolul III se modifica, având următorul cuprins:

"7. Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma de numerar (bancnote și monede), în valutele cotate de Banca Naționala a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul valutar în vederea efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 500 dolari S.U.A. pe an de persoana.

Vînzarea se poate face numai pe bază de pasaport turistic individual. Suma în dolari (în cifre și litere) și data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pasaport, fiind confirmate cu semnatura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar.

În cazul vinzarii altor valute decît dolarul S.U.A. în pasaport se va înscrie echivalentul în dolari S.U.A. al valutei vîndute, stabilit pe baza listei de cursuri valutare comunicată de Banca Naționala a României, valabilă pentru data efectuării schimbului valutar.

În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de valuta în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanților respectivi numai în limita sumelor în dolari S.U.A. care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pasaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferența până la plafonul maxim anual de 500 dolari S.U.A."

2. Punctul 20 din capitolul VI se modifica, având următorul cuprins:

"20. Dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care casele de schimb valutar își desfășoară activitatea este contrar reglementărilor valutare, Banca Naționala a României va aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment;

b) suspendare temporară a autorizației;

c) revocarea definitivă a autorizației.

În cazul revocării definitive a autorizației unei case de schimb valutar, actionarii acesteia își pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.

Numele asociaților unici, asociaților sau acționarilor din societățile comerciale, supuși sancțiunii privind revocarea definitivă a autorizației de funcționare a casei de schimb valutar, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.