Circulară nr. 45/1995

Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995) se modifica după cum urmează:

1. La capitolul II, punctul 3 litera b), se completează ultima fraza din primul alineat cu următorul text:

" ; la astfel de contracte nu se permite participarea la activitatea casei de schimb valutar respective cu fonduri bănești."

2. La capitolul II, punctul 3 litera b) alineatul 2 se modifica și va avea următorul cuprins:

"În cazul contractelor de subinchiriere și asociere pentru dobindirea spațiului de către casa de schimb valutar, solicitantul are obligația prezentării tuturor documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra spațiului, precum și consimțământul proprietarului, respectiv al asociației de locatari, în cazul clădirilor cu destinație de locuinta, privitor la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în spațiul respectiv."

3. La capitolul II, punctul 5 ultimul alineat se modifica și va avea următorul cuprins:

"În cazul reînnoirii sau încetării valabilității autorizațiilor de funcționare, solicitanții/posesorii au obligația de a restitui originalele autorizațiilor care sunt înlocuite în momentul primirii noilor autorizații, respectiv la data încetării valabilității acestora."

4. La capitolul III, punctul 9 alineatul 2 se completează cu următorul text:

" , pe bază de adresa semnată și stampilata de către conducerea casei de schimb valutar ori de către împuternicitul acesteia, la care se anexează procesul-verbal de constatare. Procesul-verbal de constatare va fi întocmit în trei exemplare semnate și stampilate de către casierul punctului de schimb valutar care a făcut constatarea falsului; în procesul-verbal se vor menționa datele personale ale posesorului (numele, prenumele, adresa, actul de identitate), precum și seria, numărul și caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota și moneda."

5. La capitolul III, punctul 10 alineatul 2 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Vînzarea se face numai pe bază de pasaport turistic individual valabil. Suma în dolari S.U.A. (în litere și cifre) și data efectuării schimbului valutar (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pasaport, fiind confirmate prin semnatura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar."

6. La capitolul V, punctul 19 alineatul 3 se completează cu următorul text:

"Pe buletinul de schimb valutar la rubrica nr. 1 - Numele și prenumele - se va trece efectiv numele celor înscriși în pasaport, pentru care se efectuează schimbul valutar, cu mențiunea, acolo unde unde cazul, de "copil". La aceeași rubrica la - Actul de identitate - se va trece organul emitent al pasaportului, cu indicarea județului și a datei emiterii."

7. La capitolul V, punctul 21 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

"La sediile caselor/punctelor de schimb valutar sunt considerate sume ce aparțin caselor, respectiv punctelor de schimb valutar, doar acele sume care sunt incluse în evidentele acestora. Alte sume care sunt păstrate la sediile mai sus menționate trebuie evidentiate zilnic într-un registru separat ca "sume personale" aparținând patronilor ori angajaților casei/punctului de schimb respectiv; evidentierea sumelor se va face sub semnatura persoanei la începutul activității."