Strategia din 7 octombrie 2004

1. Obiectivele privatizării

1.1. În conformitate cu prevederile Programului de guvernare, ale Planului de acțiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 și ale angajamentelor asumate de Guvern în relațiile cu organismele financiare internaționale, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" își propune, prin prezenta, strategia de privatizare pentru anul 2004 și pentru anul 2005.

În portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se află 3 societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.

1.2. În vederea realizării strategiei de privatizare a societăților comerciale aflate în portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2004 și anul 2005, denumită în continuare strategia de privatizare, se urmărește atingerea următoarelor obiective:

a) continuarea parcurgerii de către societățile comerciale, acolo unde este cazul, a unor etape de restructurare și externalizare a unor activități și/sau active împreună cu personalul aferent și constituirea de noi societăți comerciale și de parteneriate, în vederea creșterii eficienței și pregătirii procesului de privatizare;

b) continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale prin atragerea de investitori români și străini care demonstrează un real potențial financiar și prezintă garanții în realizarea de investiții în perioada postprivatizare;

c) vânzarea participațiilor deținute de aceste societăți comerciale la alte societăți comerciale;

d) privatizarea societăților comerciale din turism și din domeniul agricol/horticol.

1.3. În aplicarea și realizarea strategiei de privatizare, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va avea în vedere:

a) prezentarea și desfășurarea transparentă a activității și obiectivelor sale, în calitate de instituție publică implicată în procesul de privatizare;

b) mediatizarea eficientă, pe plan intern și, după caz, internațional, a ofertei de privatizare a societăților comerciale din portofoliu;

c) colaborarea cu partenerii de dialog economico-social (sindicate, patronate etc.) pentru evidențierea clară a obiectivelor și intențiilor în domeniul privatizării și atragerii investițiilor.

2. Cadrul legislativ

Cadrul legal în vigoare în materie de privatizare este reprezentat de următoarele acte normative:

a)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997

privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin

Legea nr. 44/1998 , cu modificările și completările ulterioare;

b)

Legea nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

c)

Legea nr. 336/2004

privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997

privind privatizarea societăților comerciale;

d)

Hotărârea Guvernului nr. 577/2002

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997

privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a

Legii nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

e)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2002

privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";

f)

Hotărârea Guvernului nr. 1.291/2001

privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" S.A. București de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";

g)

Hotărârea Guvernului nr. 839/2002

privind aprobarea transferului pachetelor de acțiuni deținute de stat la Societatea Comercială "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia și la Societatea Comercială "Neptun Estival 2002" - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

3. Cadrul instituțional

Prin

Legea nr. 336/2004

Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" este mandatată să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor acestui act normativ, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.

4. Portofoliul de agenți economici

Portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" este format din 3 societăți comerciale, respectiv Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. București, Societatea Comercială "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia (care a preluat prin absorbție Societatea Comercială "Neptun Estival 2002" S.A. Mangalia) și Societatea Comercială "Horticola" - S.A. București.

5. Pregătirea procesului de privatizare

În scopul pregătirii procesului de privatizare, al stabilirii celei mai adecvate metode de diminuare a participațiilor statului la societățile comerciale din portofoliu, inclusiv sucursale ale acestora, precum și a momentului optim de demarare a privatizării, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea proceda la:

a) efectuarea de analize premergătoare cu privire la metodele de privatizare ce pot fi utilizate, având în vedere:

- dimensiunea societății comerciale;

- pachetul de acțiuni deținut;

- gradul de îndatorare;

- riscul executării silite de către creditori;

- obiectul de activitate și dispersia teritorială a sucursalelor societății comerciale;

- gradul de importanță/dependență a activității sucursalei în raport cu activitatea societății comerciale a cărei sucursală este;

- segmentul de piață pe care operează societatea comercială și ponderea producției sau serviciului de bază în cadrul sectorului economic;

- volumul de investiții necesar pentru dezvoltarea societății comerciale;

- volumul de investiții necesar pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și remediere/reconstrucție ecologică;

- interesul manifestat de potențialii investitori;

b) studierea fenomenelor sociale locale, regionale și/sau internaționale care pot determina în mod semnificativ ameliorarea sau înrăutățirea eficienței procesului de privatizare;

c) inițierea unor acte normative care să prevadă unele măsuri pentru creșterea atractivității societăților comerciale, în vederea stimulării interesului potențialilor investitori;

d) clarificarea situației juridice a bunurilor societăților comerciale care sunt utilizate de societățile comerciale supuse privatizării;

e) stimularea interesului potențialilor investitori, prin inițierea unor strategii specifice de restructurare și privatizare, promovate prin acte normative, care să prevadă măsuri atractive pentru cumpărătorii pachetelor de acțiuni;

f) instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară la societățile comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" gestionează în numele statului, precum și la societățile comerciale la care societatea comercială cu capital de stat este acționar majoritar, în scopul creșterii atractivității la privatizare. Competențele, atribuțiile, drepturile și răspunderile administratorilor speciali se stabilesc prin mandat special, emis prin decizie a directorului general al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";

g) emiterea de către Secretariatul General al Guvernului a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și înregistrarea în capitalul social al societăților comerciale a valorii aferente respectivelor terenuri.

6. Metode de privatizare

6.1. Privatizarea societăților comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile cadrului legal general în domeniul privatizării.

6.2. Diminuarea participațiilor statului la societățile comerciale se realizează prin toate modalitățile prevăzute de lege sau prin combinații ale acestora.

6.3. Pentru realizarea strategiei de privatizare se vor putea utiliza metodele de privatizare și de atragere de capital permise de prevederile

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , cu modificările și completările ulterioare, ale

Legii nr. 137/2002 , cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 , cu modificările și completările ulterioare, inclusiv combinații ale acestor metode, astfel:

a) majorarea capitalului social al societăților comerciale prin subscripție de noi aporturi;

b) atragerea de capital pentru finalizarea investițiilor neterminate/reabilitarea unor obiective, utilizându-se metodele prevăzute de legislația în vigoare;

c) constituirea de societăți comerciale cu capital mixt de către societățile comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" gestionează în numele statului acțiuni;

d) vânzarea de către societățile comerciale și/sau transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social;

e) vânzarea de către societățile comerciale a activelor din patrimoniu;

f) vânzarea pachetelor de acțiuni ale societăților comerciale (prin negociere sau licitație);

g) vânzarea participațiilor deținute de către societățile comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" gestionează, în numele statului, acțiuni la societăți comerciale constituite cu participare mixtă;

h) divizarea societății comerciale supuse privatizării conform dispozițiilor legale în materie;

i) înființarea de societăți comerciale în colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, române ori străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societăților comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" este acționar în numele statului.

6.4. Vânzarea/cesionarea acțiunilor/participațiilor societăților comerciale la care societățile comerciale aflate în portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" dețin un pachet de acțiuni/participații se realizează cu respectarea, după caz, a următoarelor acte normative:

a)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , cu modificările și completările ulterioare;

b)

Legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)

Legea nr. 137/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

d)

Legea nr. 336/2004 .

6.5. Metodele de privatizare stabilite de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru societățile comerciale aflate în portofoliul său pot fi aplicate individual sau în combinații ale acestora.

6.6. Pentru motive întemeiate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" ori, după caz, societățile comerciale pot modifica sau revoca oferta de vânzare și/sau pot schimba metoda de privatizare a acesteia în următoarele cazuri:

a) ca urmare a modificărilor de orice natură intervenite în termenii ofertei inițiale de vânzare;

b) ca urmare a intervenirii unor condiții care ar putea influența negativ rezultatele procesului de privatizare;

c) ca urmare a neparticipării potențialilor investitori la procesul de privatizare sau a nefinalizării tranzacției;

d) în funcție de prevederile strategiilor specifice de restructurare și privatizare stabilite de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobate prin hotărâre a Guvernului și apărute ulterior lansării ofertei de vânzare.

6.7. Vânzarea acțiunilor/participațiilor societăților comerciale se va face la prețul pieței, în baza raportului dintre cerere și ofertă (indiferent dacă vânzarea se va face prin negociere sau licitație).

6.8. Veniturile obținute de societățile comerciale din vânzarea acțiunilor/participațiilor pe care le dețin la alte societăți comerciale urmează regimul juridic al veniturilor obținute din vânzarea de active.

7. Privatizarea societăților comerciale Pentru privatizarea societăților comerciale aflate în portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se va proceda la efectuarea următoarelor:

7.1. În domeniul turismului

7.1.1. Privatizarea Societății Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. București se realizează prin:

a) vânzarea, conform dispozițiilor legale, a activelor care fac obiectul unor contracte de locație de gestiune, închiriere sau asociere în participațiune, către locatari ori asociați, după caz;

b) încheierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în condițiile reglementate de legislația în vigoare;

c) înființarea unor societăți comerciale în colaborare cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societății comerciale;

d) vânzarea participațiilor deținute de Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" S.A. București la alte societăți comerciale unde deține mai puțin de 50% din capitalul social al acestora.

7.1.2. Privatizarea Societății Comerciale "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia se va realiza prin:

a) vânzarea unei părți sau a întregului pachet de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia;

b) vânzarea unor active aflate în patrimoniul societății comerciale prin metoda licitației publice;

c) reabilitarea și modernizarea unor active din sumele obținute din vânzarea la licitație publică a altor active;

d) înființarea unor societăți comerciale în colaborare cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societății comerciale.

7.2. În domeniul agricol/horticol Privatizarea Societății Comerciale "Horticola" - S.A. București se va realiza prin:

a) vânzarea, conform dispozițiilor legale, a activelor care fac obiectul unor contracte de locație de gestiune, închiriere sau asociere în participațiune, către locatari sau asociați, după caz;

b) încheierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în condițiile reglementate de legislația în vigoare;

c) vânzarea întregului pachet de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. București prin negociere directă.