Acordul din 24 mai 2004

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord, prin termenii și expresiile de mai jos se înțelege:

a) legislație vamală - legile și reglementările aplicate de administrațiile vamale privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor, în măsura în care se referă la drepturile vamale, taxe și alte operațiuni de control legate de circulația mărfurilor peste frontierele naționale;

b) drepturi vamale - totalitatea drepturilor, taxelor, redevențelor și/sau altor impozite care sunt percepute și încasate pe teritoriile statelor părților contractante, ca urmare a aplicării legislației vamale, fără a include taxele și impozitele a căror valoare este limitată la costurile aproximative ale serviciilor prestate;

c) autoritate solicitantă - administrația vamală care formulează o cerere de asistență în conformitate cu prezentul acord sau care primește o astfel de asistență;

d) autoritate solicitată - administrația vamală care primește o cerere de asistență în conformitate cu prezentul acord sau care acordă o astfel de asistență;

e) infracțiune vamală - orice încălcare a legislației vamale, precum și orice tentativă de încălcare a acestei legislații;

f) administrație vamală - în România: Autoritatea Națională a Vămilor din subordinea Autorității Naționale de Control;

- în Republica Slovenia: Ministerul Finanțelor Administrația Vamală a Republicii Slovenia;

g) date personale - totalitatea informațiilor în legătură cu o persoană identificată sau identificabilă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare a acordului

1. Părțile contractante își acordă reciproc asistență, în modul și în condițiile stabilite în prezentul acord, pentru a se asigura că legislația vamală este aplicată corect, în special prin prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor la legislația vamală.

2. Toată asistența prevăzută prin prezentul acord va fi furnizată în conformitate cu legislația națională a părții contractante solicitate.

Articolul 3

Asistența la cerere

1. La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi va furniza toate informațiile relevante, pentru a se putea asigura că legislația vamală este aplicată corect, inclusiv, printre altele, informațiile privind transportul și expedierea mărfurilor și destinația acestor mărfuri, valoarea și originea lor, precum și informații privind faptele comise sau plănuite care contravin sau ar contraveni acestei legislații.

2. La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată o va informa dacă mărfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre părțile contractante au fost în mod corespunzător importate pe teritoriul statului celeilalte părți contractante, specificând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor.

3. La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea supravegherii:

a) persoanelor fizice sau juridice despre care există motive temeinice să se creadă că acestea încalcă sau au încălcat legislația vamală pe teritoriul statului părții contractante solicitante;

b) locurilor în care sunt depozitate mărfuri care sunt susceptibile că ar urma să fie importate ilicit pe teritoriul statului părții contractante solicitante;

c) circulației mărfurilor, semnalată de autoritatea solicitantă ca putând genera infracțiuni vamale pe teritoriul statului părții contractante solicitante;

d) mijloacelor de transport pentru care există motive temeinice să se creadă că au fost, sunt sau pot fi folosite la comiterea infracțiunilor vamale pe teritoriul statului părții contractante solicitante.

Articolul 4

Asistența spontană

Administrațiile vamale ale părților contractante își vor acorda reciproc asistență, în limitele competențelor lor, dacă ele consideră că acest lucru este necesar pentru aplicarea corectă a legislației vamale, îndeosebi când obțin informații referitoare la:

- fapte care au contravenit, contravin sau ar contraveni acestei legislații și care pot prezenta interes pentru cealaltă parte contractantă;

- mijloace și metode noi folosite în comiterea infracțiunilor vamale;

- mărfuri cunoscute a fi obiectul unor infracțiuni vamale pe teritoriul statului celeilalte părți contractante;

- anumite persoane cunoscute sau suspectate de comiterea de infracțiuni vamale pe teritoriul statului celeilalte părți contractante;

- mijloace de transport și containere despre care există informații sau suspiciuni că au fost, sunt ori ar putea fi folosite la comiterea infracțiunilor vamale pe teritoriul statului celeilalte părți contractante.

Articolul 5

Asistența tehnică

1. Asistența prevăzută în prezentul acord va include, printre altele, informații privind:

a) acțiuni de supraveghere care pot fi folosite în prevenirea infracțiunilor vamale;

b) noi metode folosite în comiterea infracțiunilor vamale;

c) experiență și constatări care rezultă din aplicarea cu succes a noilor tehnici și metode de luptă contra fraudelor; și

d) noi tehnici și metode îmbunătățite de prelucrare a traficului de pasageri și mărfuri.

2. Administrațiile vamale ale părților contractante vor căuta, de asemenea, să coopereze, dacă aceasta nu contravine legislației lor naționale, în ceea ce privește:

a) inițierea, dezvoltarea sau îmbunătățirea programelor de pregătire specifice pentru personalul lor;

b) stabilirea și menținerea canalelor de comunicare între ele, pentru a facilita schimbul de informații rapid și sigur;

c) facilitarea coordonării efective între ele, incluzând schimbul de personal, experți și numirea de ofițeri de legătură;

d) analizarea și testarea noilor echipamente sau proceduri;

e) orice alte domenii administrative de ordin general care pot necesita din când în când acțiunea lor comună.

Articolul 6

Comunicare/Notificare

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată va întreprinde, în conformitate cu legislația sa, toate măsurile necesare, în scopul:

- transmiterii tuturor documentelor;

- notificării tuturor deciziilor, care intră în obiectul de activitate al prezentului acord, unui destinatar, rezident sau stabilit pe teritoriul statului său.

În acest caz se aplică prevederile art. 7 alin. 3.

Articolul 7

Forma și conținutul cererilor de asistență

1. În conformitate cu prezentul acord, cererile vor fi formulate în scris. Cererile vor fi însoțite de documentele necesare pentru soluționarea lor. În cazul unor urgențe, poate fi acceptată o cerere verbală, dar aceasta trebuie confirmată imediat în scris.

2. Cererile prezentate în conformitate cu alin. 1 al acestui articol vor include următoarele informații:

a) autoritatea solicitantă care formulează cererea;

b) măsura solicitată;

c) obiectul și motivul cererii;

d) legile, reglementările și alte elemente juridice relevante;

e) indicații cât mai exacte și cuprinzătoare despre persoanele fizice sau juridice la care se referă cererea;

f) un rezumat al faptelor relevante, exceptând cazurile prevăzute la art. 6; și

g) legătura dintre asistența cerută și domeniul la care se referă aceasta.

3. Cererile vor fi prezentate în limba oficială a autorității solicitate sau în limba engleză.

4. a) Asistența va fi realizată prin comunicarea directă dintre administrațiile vamale respective;

b) În cazul în care administrația vamală solicitată nu este instituția adecvată să dea curs solicitării cuprinse în cerere, aceasta va transmite prompt cererea la instituția corespunzătoare, care va acționa în baza cererii, în conformitate cu prerogativele sale conferite de lege, sau va informa autoritatea solicitantă despre procedura corespunzătoare ce trebuie urmată în ceea ce privește această cerere.

5. Dacă o cerere nu îndeplinește condițiile formale, poate fi cerută corectarea sau completarea ei; pot fi luate, totodată, măsuri de siguranță.

Articolul 8

Soluționarea cererilor

1. Autoritatea solicitată va lua toate măsurile rezonabile pentru a soluționa cererea și, dacă se cere, se va strădui să identifice orice măsură oficială sau juridică necesară pentru a o soluționa.

2. Administrația vamală a unei părți contractante, la cererea administrației vamale a celeilalte părți contractante, va desfășura orice investigație necesară, inclusiv interogând experți și martori sau persoane suspectate de a fi comis o infracțiune vamală, și va întreprinde verificări, inspecții și anchete constatatoare legate de domeniile prevăzute în prezentul acord.

3. La cerere, autoritatea solicitată poate permite, pe cât posibil, persoanelor oficiale ale autorității solicitante să fie prezente pe teritoriul statului părții contractante solicitate, dacă persoanele oficiale investighează infracțiunile vamale care privesc autoritatea solicitantă.

4. Autoritatea solicitantă, dacă i se cere acest lucru, va fi informată despre ora și locul acțiunii ce va fi întreprinsă ca răspuns la cerere, astfel încât acțiunea să poată fi coordonată.

5. Persoanele oficiale ale autorității solicitante, autorizate să investigheze infracțiunile vamale, pot cere ca autoritatea solicitată să examineze evidențele contabile, registrele și alte documente sau date relevante și să transmită copii ale acestora sau să transmită orice informație privind infracțiunea vamală.

Articolul 9

Forma de comunicare a informațiilor

1. Autoritatea solicitată va comunică rezultatele investigațiilor către autoritatea solicitantă sub formă de documente, copii certificate ale documentelor, rapoarte și texte similare, și verbal, dacă este necesar.

2. Documentele prevăzute la alin. 1 al acestui articol pot fi înlocuite cu informații computerizate transmise sub orice formă și în același scop, orice informații necesare pentru interpretarea sau utilizarea acestor informații computerizate putând fi transmise împreună cu acestea.

Articolul 10

Excepții de la obligația de a acorda asistență

1. În cazurile în care partea contractantă solicitată consideră că îndeplinirea unei cereri ar încălca suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese naționale esențiale ori ar încălca un secret industrial, comercial sau profesional, asistența poate fi refuzată sau poate fi condiționată de anumite circumstanțe ori cereri. Asistența poate fi refuzată, de asemenea, dacă cererea implică reglementări monetare sau fiscale, altele decât reglementările referitoare la drepturile vamale.

2. Dacă autoritatea solicitantă cere o asistență pe care ea însăși nu ar putea să o acorde dacă îi este cerută, atunci ea va atrage atenția asupra acestui fapt în cererea sa. Autoritatea solicitată va decide în legătură cu modul de a răspunde la o astfel de cerere.

3. Dacă asistența este refuzată sau contestată, hotărârea și motivele refuzului trebuie notificate autorității solicitante fără întârziere.

Articolul 11

Obligația de a respecta confidențialitatea

1. Orice informație comunicată sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, va avea caracter confidențial. Ea va fi acoperită de obligația secretului oficial și va beneficia de protecția acordată prin legile aplicabile în domeniul respectiv aceluiași gen de informații de către partea contractantă care a primit-o.

2. Datele personale pot fi transmise dacă nivelul de protecție personală conferit de legislația părților contractante este echivalent. Părțile contractante vor asigura cel puțin un nivel de protecție bazat pe principiile specificate în anexa la prezentul acord, care face parte integrantă din acesta.

Articolul 12

Folosirea informațiilor

1. Informațiile, documentele și alte comunicări primite în cursul asistenței reciproce pot fi folosite numai în scopul specificat în prezentul acord, inclusiv în procedurile judiciare și administrative.

2. Autoritatea solicitantă nu va folosi probe sau informații obținute în conformitate cu prezentul acord în alte scopuri decât cele specificate în cerere, fără consimțământul prealabil scris al autorității solicitate.

3. În cazul în care datele personale sunt schimbate în conformitate cu prezentul acord, administrațiile vamale ale părților contractante se vor asigura ca acestea să fie folosite numai în scopul indicat în cerere și în conformitate cu orice condiții pe care partea contractantă solicitată le poate impune.

4. Prevederile alin. 1 și 2 ale acestui articol nu se aplică informațiilor privind infracțiunile referitoare la droguri și substanțe psihotrope. Aceste informații pot fi comunicate autorităților părții contractante solicitante care sunt implicate direct în combaterea traficului ilicit de droguri.

Articolul 13

Dosare, documente și martori

1. Administrațiile vamale ale părților contractante vor transmite, la cerere, documentația privind transportul și expedierea mărfurilor, care face referire la valoarea, originea și destinația acelor mărfuri.

2. Originalele dosarelor, documentelor și ale altor materiale vor fi cerute numai în cazul în care copiile nu vor fi suficiente. La cererea expresă, copiile acestor dosare, documente și ale altor materiale vor fi certificate corespunzător.

3. Originalele dosarelor, documentelor și ale altor materiale care au fost furnizate autorității solicitante vor fi restituite în cel mai scurt timp. Drepturile autorității solicitate ori ale unei terțe părți în legătură cu acestea vor rămâne neafectate. La cerere, originalele necesare în scopuri judiciare sau administrative vor fi restituite fără întârziere.

4. La cererea administrației vamale a unei părți contractante, administrația vamală a celeilalte părți contractante îi va pute autoriza pe angajații săi, dacă aceștia sunt de acord, să compară ca martori în procedurile judiciare sau administrative pe teritoriul statului părții contractante solicitante și să prezinte aceste dosare, documente și alte materiale sau copii certificate ale acestora, dacă se consideră că sunt necesare în aceste proceduri. Această cerere va specifică ora, locul și felul procedurilor, precum și calitatea în care angajatul va fi audiat.

Articolul 14

Cheltuieli

1. Administrațiile vamale ale părților contractante vor renunța la toate pretențiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu excepția cheltuielilor pentru martori și experți, precum și pentru interpreți, care nu aparțin serviciilor publice.

2. Dacă pentru soluționarea cererii sunt sau vor fi solicitate cheltuieli mari și de natură extraordinară, administrațiile vamale ale părților contractante se vor consulta pentru a stabili termenele și condițiile în care cererea va fi soluționată, precum și modul în care vor fi suportate cheltuielile.

Articolul 15

Aplicare

1. Aplicarea prezentului acord va fi încredințată administrațiilor vamale ale părților contractante. Ele decid asupra tuturor măsurilor și aranjamentelor practice, necesare pentru aplicarea sa, ținându-se seama de reglementările în domeniul protecției datelor.

2. După consultări, administrațiile vamale ale părților contractante pot emite orice directive administrative necesare aplicării prezentului acord.

3. Administrațiile vamale ale părților contractante pot stabili ca serviciile lor de investigații să aibă, reciproc, comunicări directe.

Articolul 16

Intrarea în vigoare și denunțarea

1. Prezentul acord va intra în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante se informează reciproc, prin canale diplomatice, că toate procedurile legale interne necesare intrării sale în vigoare au fost îndeplinite.

2. Administrațiile vamale ale părților contractante se pot întâlni pentru a revizui prezentul acord sau pentru a discuta orice alte probleme de natură vamală care pot apărea în relațiile dintre ele, la cererea uneia dintre administrațiile vamale.

3. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată, în afara cazului în care una dintre părțile contractante îl denunță, în scris, prin canale diplomatice. Prezentul acord își încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

Drept pentru care, subsemnații, pe deplin autorizați de guvernele lor, am semnat prezentul acord.

Semnat la București la 24 mai 2004, în două exemplare originale în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Tudor Tănăsescu

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Milan M. Cvikl