Ordinul nr. 28/2005
pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
abrogat
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 1
- Ordinul nr. 146/2005 29 iulie 2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constata…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 2/2001 12 iulie 2001 (prevederi anume) privind regimul juridic al contravențiilor
În temeiul:
-
Hotărârii Guvernului nr. 895/2004
pentru numirea membrilor Plenului și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- art. 5 lit. j) și al art. 7 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.078/2004
pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 , prin care s-a aprobat o nouă structură organizatorică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- art. 17 alin. (2) și al
art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
- prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare;
- Procesului-verbal nr. 7 al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din data de 3 februarie 2005, cu privire la avizarea, cu votul unanim al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor",
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă modelul formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", utilizat în activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, al cărui conținut este prevăzut în anexa la prezentul ordin.
Articolul 2
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
La data publicării prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.
Articolul 4
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția juridică, integrare euroatlantică, cooperare interinstituțională și internațională și managementul informațiilor clasificate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Iulian Ilie Dragomir București, 3 februarie 2005. Nr. 28.
Anexa OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR Exemplar 1
PROCES-VERBAL
seria.... nr......
de constatare și sancționare a contravențiilor
Încheiat azi.....luna ..........anul......în................
Agentul(îi) constatator(i).............................................cu funcția de ................... în temeiul
art. 22 alin. (4) al Legii nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, a Ordinului Președintelui Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr............... și în baza legitimațiilor nr.............. eliberate de către ONPCSB, în urma controlului efectuat în ziua ......luna..........anul ...... ora.......la..................... din.............. .str................. nr....... sector/județ............... am constatat următoarele*):
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Faptele de mai sus constituie contraventie(îi) prevăzută(e) la:
1) art...... alin....... lit...... și 2) art....... alin...... lit..... și sancționate de art.... alin.... din
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.
De săvârșirea acestor fapte se face vinovată **):
a)............................înregistrată la Registrul Comerțului sub nr............ având codul fiscal nr..................cu sediul central în ......................... prin Sucursala................. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr........ având codul fiscal nr.............. cu sediul principal/secundar în.................... reprezentată de .............. în calitate de ............... identificat prin...... seria.... nr........ eliberat de .................. CNP ............ cu domiciliul în ................... str........... nr..... bl.... sc.... etaj.... ap.... sector/județ........... și de............... în calitate de.............. identificat prin....... seria.... nr....... eliberat de .......... CNP ............. cu domiciliul în ................ str.............. nr..... bl.... sc... etaj... ap.... sector/județ.........;
b)................ fiul (fiica) lui.............. și al............... în vârstă de.....ani, cu domiciliul în ............... str............ nr.... bl.... sc... etaj... ap... sector/județ........... identificat prin..... seria.....nr......, eliberat de ............, CNP ................
Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:
Contravenientul........................................ se amendează cu:
1)...... lei conf. art... din....... 6)....... lei conf. art... din......
2)...... lei conf. art... din....... 7)....... lei conf. art... din......
3)...... lei conf. art... din....... 8)....... lei conf. art... din......
4)...... lei conf. art... din....... 9)....... lei conf. art... din......
5)...... lei conf. art... din....... 10)....... lei conf. art... din......
în sumă totală de ....................lei.
Amenda se va achita în contul .............. deschis la.................
Dispozițiile art. 28 și 29 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare, nu se aplică.
AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT***)
................... ............... ...................
................... ............... ...................
................... ............... ...................
Cu privire la cele constatate în prezentul proces - verbal, contravenientul declară:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
În conformitate cu art. 31 din OG. nr. 2/2001 împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
Plângerea se depune la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 8, sector 6.
Procesul verbal ce conține..... pagini și anexele aferente ce conțin..... pagini, s-a întocmit în trei exemplare, din care o copie s-a înmânat azi ............./ sau se va comunică prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principala a sediului/ domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului verbal.
Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces verbal semnat de cel puțin un martor.
Am primit un exemplar
AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT***)
................... ............... ...................
................... ............... ...................
................... ............... ...................
Martor: Numele și prenumele.................. domiciliat în................ str............. nr... bloc.... sc... etaj.... ap.... sector/județ................ identificat prin.... seria... nr...... eliberat de.............
Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului / domiciliului contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
AGENT CONSTATATOR MARTOR
.......................... .................
.......................... .................
.......................... .................
------
*) în cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă a procesului-verbal.
Notă
**) se va completa 'a' pentru persoana juridica sau 'b' pentru persoana fizică.
Notă
***) în cazul în care contravenientul nu este de față sau refuză să semneze, acest lucru se atestă de martor și se va consemna în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.