Memorandumul din 15 iunie 2006

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului sau la activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. În acest sens, autoritățile vor schimba, spontan sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi folositoare activității de investigație efectuate de către autorități cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului și la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice solicitare de informații trebuie să fie justificată printr-o scurtă descriere pentru sublinierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la respectivele autorități nu vor fi transmise unei terțe părți, nu vor fi folosite în scop judiciar sau de urmărire penală fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația.

Articolul 3

Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum de înțelegere vor putea fi folosite doar în scop informativ. Folosirea informațiilor și a documentelor furnizate în mod spontan sau ca răspuns la o solicitare de informații în baza prezentului memorandum de înțelegere este supusă limitării potrivit căreia partea care a primit informațiile:

(i) poate folosi informațiile respective doar în legătură cu faptele penale descrise în solicitare (folosirea unei cereri) și doar în scopuri informative (inclusiv pentru a detecta fluxuri și pentru direcționarea spre sursele de investigație); și

(îi) nu va folosi informațiile sau documentele respective ca probe în cadrul procedurii judiciare.

Articolul 4

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informații ori niciunui document obținut de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înțelegere, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația.

Articolul 5

Informațiile obținute prin aplicarea prezentului memorandum de înțelegere sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate prevăzută de legislația națională a autorității care le-a primit privind informațiile similare primite din surse naționale.

Articolul 6

Autoritățile vor conveni, în conformitate cu prevederile legale naționale, asupra procedurilor acceptabile de comunicare și se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum de înțelegere.

Articolul 7

Comunicarea dintre autorități se va efectua pe cât posibil în limba engleză.

Articolul 8

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență atunci când:

(i) a fost deja inițiată procedura judiciară privind aceleași fapte la care cererea face referire;

(îi) partea stabilește că furnizarea informațiilor sau a documentelor solicitate poate prejudicia o investigație ori procedură judiciară în țara părții care a primit cererea de informații; sau

(iii) furnizarea unor astfel de informații ar putea aduce prejudicii suveranității, securității, interesului național sau altor interese esențiale ale țării părții care a primit cererea de informații.

Articolul 9

Fiecare parte va asigura menținerea unui audit eficient în legătură cu orice informații furnizate în termenii prezentului memorandum de înțelegere.

Articolul 10

Prezentul memorandum de înțelegere poate fi modificat oricând, cu acordul părților, prin act adițional la acesta.

Articolul 11

Prezentul memorandum de înțelegere poate fi denunțat oricând. Prezentul memorandum de înțelegere va înceta efectiv odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înțelegere vor rămâne în vigoare și după revocarea acestuia.

Articolul 12

Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic și fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Pentru Unitatea de Combatere

a Spălării Banilor (MOKAS)

a Republicii Cipru,

Eva Rossidou-Papakyriacou,

consilier șef superior al Republicii

Pentru Oficiul Național

de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminița Popa,

președinte