Memorandumul din 15 iunie 2006
între autoritățile competente ale României și Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 15/1968 21 iunie 1968 (prevederi anume) privind adoptarea Codului penal al României
Autoritățile competente ale României (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) și Principatului Liechtenstein (Unitatea de Informații Financiare), denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații referitoare la investigarea și urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.
În acest sens, cele două părți au convenit după cum urmează:
Articolul 1
Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba reciproc, spontan sau la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.
Articolul 2
Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți pentru a fi folosite în scopuri administrative, investigații, în cadrul procedurii penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum de înțelegere vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa nr. I pentru Principatul Liechtenstein și în anexa nr. II pentru România. Autoritățile înțeleg să mențină aceste anexe actualizate în cazul intervenirii unor schimbări în legislația națională.
Articolul 3
Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naționale esențiale și a legislației privind secretul și taxele.
Articolul 4
Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înțelegere, fără consimțământul prealabil al autorității care a transmis informația.
Articolul 5
Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum de înțelegere sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informația, privind informațiile similiare din surse naționale.
Articolul 6
Autoritățile vor stabili împreună, în conformitate cu legislația națională, procedurile acceptabile de comunicare și se vor consulta reciproc în scopul implementării dispozițiilor prezentului memorandum de înțelegere.
Articolul 7
Comunicarea dintre autorități se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză.
Articolul 8
Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special, dacă procedurile juridice care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care face referire cererea de informații.
Articolul 9
Prezentul memorandum de înțelegere poate fi modificat în orice moment, prin acord reciproc, prin act adițional la acesta.
Articolul 10
Prezentul memorandum de înțelegere este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre părți. Prezentul memorandum de înțelegere va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înțelegere vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.
Articolul 11
Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).
Pentru Oficiul Național
de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor din România
Adriana Luminița Popa,
președinte
Pentru Unitatea de Informații Financiare
din Principatul Liechtenstein,
Rene Bruelhart,
director
Anexa I PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN
Categorii specifice de activități infracționale înseamnă, în baza legii Principatului Liechtenstein:
- orice crimă;
- orice infracțiune conform art. 278d din Codul penal;
- orice infracțiune conform art. 304-308 din Codul penal;
- orice infracțiune conform Legii privind narcoticele.
Anexa II ROMÂNIA
În concordanță cu prevederile
art. 23 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare:
"(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
(2) Asocierea sau inițierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)
(3) Tentativa se pedepsește."
_____________
privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.
-------
*) Abrogat prin
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.