Acordul din 31 mai 2007

Articolul 1

Părțile vor coopera, în special, privind schimbul de informații, în conformitate cu prevederile prezentului acord, acționând în limitele competențelor acestora și în conformitate cu legislația și obligațiile internaționale ale statelor lor.

Articolul 2

Părțile vor coopera, în special, pentru a colecta, dezvolta și analiza informațiile aflate în posesia lor privind tranzacțiile financiare suspecte a avea legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, precum și cu persoanele fizice sau juridice implicate în astfel de tranzacții.

Părțile vor schimba informațiile, din proprie inițiativă sau la cerere. Orice cerere de informații va fi justificată de o scurtă descriere și va sublinia faptele.

Articolul 3

Informațiile obținute de la respectiva parte nu vor fi transmise unei alte terțe părți și nu vor fi folosite în scopuri judiciare sau de urmărire penală fără acordul prealabil al părții care a furnizat informația.

Pentru partea română, schimbul de informații va fi furnizat în conformitate cu legislația națională în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

Pentru partea rusă, schimbul de informații va fi furnizat pentru toate categoriile de infracțiuni desemnate ca infracțiuni-predicat pentru spălarea banilor, prin care se înțelege toate infracțiunile specificate în Codul penal al Federației Ruse, cu excepția infracțiunilor prevăzute la art. 193, 194, 198, 199, 199.1 și 199.2.

Informațiile furnizate vor putea fi folosite în justiție doar atunci când sunt legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism.

Articolul 4

Părțile nu vor permite folosirea sau transmiterea informațiilor obținute în conformitate cu prezentul acord în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord fără obținerea acordului prealabil al părții care a furnizat informația.

Articolul 5

Informațiile obținute în conformitate cu prezentul acord sunt confidențiale și sunt protejate de aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a părții care primește informația, privind informațiile similare din surse naționale.

Articolul 6

Părțile vor stabili, de comun acord, în conformitate cu legislația națională a respectivelor țări, proceduri acceptabile de comunicare și se vor consulta cu privire la implementarea prezentului acord.

Articolul 7

Cooperarea și schimbul de informații dintre părți se vor face în limba engleză. Partea solicitantă va transmite cererea de informații celeilalte părți prin Rețeaua Securizată Egmont sau, în scris, prin canal diplomatic, semnat în original.

Articolul 8

Părțile nu au obligația de a acorda asistență dacă au fost inițiate proceduri judiciare în statul părții care furnizează informațiile, cu privire la aceleași fapte pentru care este făcută cererea.

Articolul 9

Prezentul acord poate fi modificat prin consimțământ mutual, prin act adițional la prezentul acord.

Articolul 10

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părțile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Articolul 11

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța oricând prezentul acord prin notificare scrisă. Denunțarea devine efectivă de la data primirii notificării scrise de la cealaltă parte privind dorința de revocare.

Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului acord vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007, în câte două exemplare în original, în limbile română, rusă și engleză, toate textele fiind autentice.

Pentru Oficiul Național de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminița Popa

Pentru Financial Monitoring Federal Service

din Federația Rusă,

Victor Zubkov