Protocolul din 29 septembrie 2006

I. DISPOZIȚII GENERALE

Guvernul României (GR) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU) (fiecare guvern denumit parte sau colectiv părți) convin să amendeze Scrisoarea de înțelegere dintre GR și GSU, semnată la 3 iulie 2001 (denumită în continuare înțelegere), și să susțină noi proiecte în condițiile stipulate în înțelegere, așa cum va fi modificată aceasta prin prezentul protocol adițional.

GSU va furniza un fond de 1.724.000 USD reprezentând costul acțiunilor de pregătire suplimentară și asistență tehnică în beneficiul GR, această asistență fiind contractată prin alte agenții ale GSU, în conformitate cu termenii și condițiile înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul protocol adițional.

Fondurile furnizate prin prezentul protocol adițional la scrisoarea de înțelegere vor susține două noi proiecte destinate să:

1. continue să susțină capacitatea instituțiilor de urmărire judiciară și juridice din România de a sesiza și/sau de a instrumenta în mod eficient actele de corupție, traficul de ființe umane, crima organizată, terorismul și alte infracțiuni;

2. dezvolte capacitățile instituțiilor de aplicare a legii de a combate în mod eficient cazurile de criminalitate informatică și infracțiunile privind drogurile atât la nivel național, cât și la nivel local și să sprijine Inspectoratul General al Poliției Române în eforturile sale de a descentraliza procesul de luare a deciziilor.

Descrierea completă a proiectelor este cuprinsă în secțiunea II de mai jos. Toate celelalte obligații, termeni și condiții specificate în Înțelegerea din data de 3 iulie 2001 vor rămâne aplicabile, în vigoare și cu efecte depline.

Asigurarea asistenței financiare nerambursabile de către GSU după încheierea anului fiscal în curs este condiționată de progresul satisfăcător în realizarea obiectivelor proiectului și de disponibilitatea fondurilor aprobate și alocate anual de Congresul Statelor Unite, precum și de aprobarea Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul combaterii drogurilor și aplicării legii din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite.

II. DESCRIEREA PROIECTELOR

(1) Programul privind consilierul juridic

Obiective:

1. continuarea sprijinirii capacității instituțiilor de urmărire judiciară și juridice din România de a ancheta în mod eficient actele de corupție, traficul de ființe umane, crima organizată, terorismul și alte infracțiuni;

2. creșterea eficienței în cazul anchetelor privind traficul de ființe umane, pe baza îmbunătățirii sprijinului acordat victimelor și a cooperării transfrontaliere;

3. dezvoltarea unui sistem judiciar bazat pe imparțialitate și eficiență administrativă.

Descrierea proiectului

Acest proiect va susține consilierul juridic rezident responsabil cu dezvoltarea instituțiilor de urmărire judiciară, asistență și programe de pregătire și va furniza experți tehnici suplimentari și echipamentele necesare pentru a îndeplini următoarele obiective:

- Infracțiuni de natură financiară/Corupția oficială: Fondurile din anul fiscal 2006 vor fi folosite pentru a integra noi măsuri de prezentare a informațiilor financiare în investigațiile de natură financiară, pentru a crește uniformitatea procedurilor penale și, în cadrul instituțiilor existente, pentru a crea capacitatea de a derula programe de pregătire în domenii prioritare pentru Statele Unite ale Americii. Activitățile de sprijinire a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor include donații de echipamente și programe de pregătire care nu vor depăși 40.000 USD cumulat pentru anul fiscal 2005 și pentru anul fiscal 2006. Se va solicita părții române să contribuie la costurile acestui proiect pentru a-i asigura continuitatea. Activitățile vor include și a patra conferință anuală privind infracțiunile complexe de natură financiară și al patrulea simpozion anual pe teme juridice. Simpozionul pe teme juridice va contribui la creșterea uniformității procedurilor penale prin inițierea unor discuții cu procurorii despre domeniile cu probleme, care vor fi folosite pentru a finaliza un compendiu cu proceduri juridice standard privind mandatele de percheziție și alte proceduri. După înființarea unei noi instituții care să se ocupe de colectarea și de analizarea declarațiilor financiare ale funcționarilor publici, consilierul juridic rezident va organiza o serie de seminarii pentru instruirea procurorilor din afara Bucureștiului în domeniul utilizării informațiilor financiare în anchetele penale și despre asistența disponibilă prin intermediul acestui program. O serie de seminarii privind drepturile de proprietate intelectuală și aplicarea legii vor fi organizate în continuarea programului pentru anul fiscal 2005. De asemenea, consilierul juridic rezident va încuraja dezvoltarea de programe de pregătire de durată în domeniul criminalității organizate și al terorismului, după cum a solicitat Parchetul General (PG). Programul va include și participarea Institutului Național al Magistraturii pentru a încuraja existența unor programe de durată în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, al investigațiilor financiare și al procedurilor penale.

- Traficul de ființe umane: Fondurile din anul fiscal 2006 vor fi folosite pentru a sprijini GR să dezvolte o unitate de coordonare pentru victime/martori în cadrul PG, care să se concentreze asupra infracțiunilor privind traficul de ființe umane. Activitățile vor include o călătorie de studiu în SUA, precum și o asistență susținută prin intermediul unui consilier juridic detașat temporar în cadrul acestei unități pentru un program de 4 săptămâni de îmbunătățire și revizuire a serviciilor unității. De asemenea, consilierul juridic rezident va organiza seminarii și mese rotunde pentru a sprijini implementarea cu succes a taxei de evaluare a victimelor infracțiunilor, care va fi inspirată de programele de succes din SUA, prin care inculpaților în procesele penale li se impune plata unei taxe mici prin care contribuie la fondurile pentru programele destinate victimelor. Avându-se în vedere că în România cazurile privind traficul de ființe umane depind foarte mult de mărturiile victimelor, programele de asistență care contribuie la cooperarea victimelor reprezintă un element important și inovator al sistemului penal. Consilierul juridic rezident va revizui procedurile folosite pentru mărturiile video și se va asigura că procesul este standardizat și duce la reducerea semnificativă a problemelor logistice pentru victimele traficului de ființe umane. Consilierul juridic rezident va organiza o conferință în parteneriat cu Agenția Națională de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizare a Asistenței Acordate Victimelor Traficului de Persoane, recent înființată, pentru a îmbunătăți sistemele de identificare și referință a victimelor traficului de ființe umane către guvern și serviciile agențiilor neguvernamentale. De asemenea, structurile trebuie să coopereze cu Direcția de Probațiune și cu Ministerul Public pentru a organiza o sesiune de pregătire pentru personalul care lucrează la Unitatea de Asistență pentru Victime.

- Administrarea instanțelor: Fondurile pentru anul fiscal 2006 vor fi folosite și pentru promovarea reformelor menite să sporească eficiența activităților instanțelor. Sunt incluse reforme legislative care vor permite sistemului judecarea inculpaților în stare de libertate sub control judiciar. Va fi organizată o călătorie de studiu în SUA, care se va concentra asupra administrării instanțelor și instituțiilor implicate în fazele premergătoare procesului și care va fi urmată de o serie de seminarii în diverse regiuni, pentru a transmite direct experiența câștigată din acest program. În colaborare cu alți parteneri, consilierul juridic rezident va reuni experiențele câștigate din proiectele anterioare privind procedurile penale și va coordona activități de distribuire și instruire legate de compendiul de proceduri penale realizat în parteneriat cu Baroul American/Inițiativa Central și Est-Europeană.

Indicatori de performanță:

- continuarea sprijinirii capacității instituțiilor din România implicate în faza de urmărire penală de a ancheta în mod eficient actele de corupție, traficul de ființe umane, crima organizată, terorismul și alte infracțiuni;

- creșterea eficienței în cazul anchetelor privind traficul de ființe umane, pe baza îmbunătățirii sprijinului acordat victimelor și a cooperării transfrontaliere;

- dezvoltarea unui sistem judiciar bazat pe imparțialitate și eficiență administrativă.

(2) Dezvoltarea instituțiilor cu atribuții în domeniul aplicării legii

Obiective:

1. creșterea capacității României de a combate în mod eficient cazurile de criminalitate informatică și infracțiunile privind drogurile atât la nivel național, cât și la nivel local;

2. sprijinirea Inspectoratului General al Poliției Române în eforturile sale de a descentraliza procesul de luare a deciziilor.

Descrierea proiectului

Acest proiect va continua asistența acordată unităților de criminalitate informatică și antidrog din cadrul Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog (DGCCO) din România. Datorită creșterii numărului de cazuri, a crescut și numărul de ofițeri care luptă împotriva acestor infracțiuni, atât la nivel central, cât și la nivel local, ceea ce a dus la o creștere a nevoii de asistență tehnică și programe de pregătire. În plus, instituțiile cu atribuții în domeniul legii din România trec de la o strategie centralizată la o abordare descentralizată. Pentru a sprijini această descentralizare, fondurile din anul fiscal 2006 vor fi folosite pentru a extinde asistența SUA la nivel local. Biroul de Securitate Regională, în colaborare cu Grupul de lucru pe probleme de aplicare a legii, va planifica, programa, sprijini (finanța), facilita, organiza și derula cursuri de pregătire în diferite domenii. Partenerii care vor contribui la implementare vor oferi expertiza necesară în domeniul investigațiilor privind crima organizată, criminalitatea informatică, corupția în sectorul public, analizele de laborator, investigațiile privind criminalitatea informatică, managementul dosarelor și operațiunile sub acoperire. Se vor depune eforturi pentru a invita atât polițiști, cât și procurori la cursurile de pregătire, cu scopul de a încuraja schimbul rapid și eficient de informații dintre aceste două comunități și de a crește nivelul de cunoaștere de către procurori a infracțiunilor de natură informatică.

Fondurile din anul fiscal 2006 vor fi folosite și la continuarea programului de management pentru Inspectoratul General al Poliției Române în vederea susținerii inițiativei de descentralizare a acestei organizații. Inspectorul general al Poliției Române a declarat că dezvoltarea programului de instruire pentru managerii și cadrele cu funcție de conducere din poliție reprezintă cea mai mare prioritate a sa. Planul său include furnizarea acestui tip de instruire pentru 280 de ofițeri de poliție (majoritatea cadre de conducere care lucrează la nivel zonal, de județ și municipiu), în cadrul eforturilor de a acorda managerilor din poliție mai multă autoritate (și răspundere) asupra propriilor resurse. Programul de management va fi dezvoltat după derularea unei vizite de evaluare în România, care va include consultări și o foarte bună coordonare cu partenerii Poliției Române, în special cu Academia de Poliție din București. Această coordonare/consultare va include dezvoltarea unei programe de învățământ în domeniul managementului, care va cuprinde probleme de buget, tehnici moderne de management și investigarea/controlul corupției din poliție. Fondurile din anul fiscal 2006 pot fi folosite pentru a dezvolta un parteneriat cu o agenție statală sau locală de aplicare a legii din SUA.

Principalele agenții implicate în această pregătire includ Administrația Antidrog, Biroul Federal de Investigații, Serviciul de Imigrare și Vamă și Serviciul Secret al Statelor Unite. Se va organiza aproximativ o activitate de instruire pe lună. O parte din fondurile din anul fiscal 2006 va fi folosită pentru donații limitate de echipamente pentru sprijinirea activităților de instruire.

Fondurile vor fi alocate ambasadei și vor fi angajate printr-un amendament la scrisoarea de înțelegere existentă.

Indicatori de performanță:

- o creștere a capacității de investigare a numărului tot mai mare de cazuri, mai ales a celor sesizate de agențiile de aplicare a legii din SUA;

- creșterea numărului de investigații/operațiuni comune realizate de autoritățile din România/SUA pentru cazurile care au legătură cu SUA;

- creșterea capacității de a urmări în justiție infracțiunile privind criminalitatea informatică și drogurile;

- dezvoltarea unei programe de management la Academia de Poliție, menită să îmbunătățească abilitățile/eficiența managerilor și a unităților acestora;

- o îmbunătățire a percepției publicului din România asupra serviciilor poliției.

III. PLANUL DE EVALUARE

Reprezentanții Guvernului României și cei ai Guvernului Statelor Unite se vor întâlni cel puțin o dată la 3 luni pentru a analiza progresele făcute în vederea realizării scopurilor și obiectivelor proiectelor. Progresele vor fi evaluate în conformitate cu modalitățile de măsurare descrise mai sus. Informațiile de care se va ține cont la realizarea acestor evaluări vor include date calitative și cantitative, inclusiv comentarii făcute de către parteneri (GR, societate civilă/asociații neguvernamentale) și de mass-media. Se va întocmi un raport care să reunească rezultatele acestor evaluări. Aceste evaluări vor fi făcute în plus față de monitorizarea permanentă a programelor și activităților realizată de personalul abilitat al ambelor guverne.

Semnat la București la 29 septembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Vasile Blaga,

ministrul administrației și internelor

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Nicolas F. Taubman,

ambasador