Ordinul nr. 3264/2008

Articolul I

Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 punctul 11.1, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"c) să numească și să revoce membrii Consiliului de administrație al Băncii și să desemneze președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții Băncii, denumiți în continuare directorii Băncii, cărora li se deleagă conducerea Băncii, care reprezintă și angajează Banca în limita legii și a prezentului statut;

d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație și directorilor Băncii pentru exercițiul în curs, să aprobe termenii și condițiile contractului de administrare și să stabilească cuantumul asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administrație și directorilor numiți din afara Consiliului de administrație;".

2. La articolul 12 punctul 12.1, litera h) va avea următorul cuprins:

"h) înființarea, relocarea și desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, denumite în continuare unități teritoriale, în țară și în afara granițelor țării;".

3. La articolul 12 punctul 12.2 va avea următorul cuprins:

"12.2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii va putea delega, prin hotărâre, Consiliului de administrație sau Comitetului de direcție, după caz, oricare dintre competențele stabilite la pct. 12.1 lit. h), precum și orice altă atribuție stabilită în competența sa și care, potrivit legii, poate fi delegată acestora."

4. La articolul 13, punctul 13.1 va avea următorul cuprins:

"13.1. Adunările generale ale acționarilor se convoacă de către Consiliul de administrație al Băncii la sediul acesteia sau în locul indicat în convocare. Președintele Consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreședintele ori, în cazul în care și acesta lipsește, unul dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte, va semna convocarea."

5. La articolul 14, punctul 14.5 va avea următorul cuprins:

"14.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreședinte ori, în cazul în care și acesta lipsește, de unul dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte. Persoana care prezidează ședința adunării generale a acționarilor propune și adunarea generală alege, dintre angajații Băncii, 1 până la 3 secretari tehnici, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor."

6. La articolul 15, punctele 15.4, 15.6, 15.8 și 15.9 vor avea următorul cuprins:

"15.4. Membrii Consiliului de administrație, precum și persoanele din afara acestuia, cărora li s-a delegat, în condițiile legii și prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor deține funcțiile de vicepreședinți ai Băncii, fiecare denumit în continuare vicepreședinte. Vicepreședintele Băncii are drepturile și obligațiile prevăzute de legea societăților comerciale pentru director. Adunarea generală a acționarilor poate numi dintre vicepreședinții Băncii, care sunt și membri ai Consiliului de administrație, un prim-vicepreședinte, denumit în continuare prim-vicepreședinte, care va asigura coordonarea activității Consiliului de administrație și conducerea Băncii în absența președintelui Băncii sau în cazul în care președintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-și exercită atribuțiile. Prim-vicepreședintele are drepturile și obligațiile prevăzute de legea societăților comerciale pentru directori.

.........................................................................

15.6. În cazul în care președintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-și exercită atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate conducerea Băncii va fi asigurată de către prim-vicepreședinte sau, când și acesta este indisponibil, de către un vicepreședinte, membru al Consiliului de administrație, care va fi însărcinat de către Consiliul de administrație cu îndeplinirea funcției de președinte.

.........................................................................

15.8. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de administrație, precum și directorii numiți din afara Consiliului de administrație urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum și să depună semnătura lor la oficiul registrului comerțului, conform legislației în vigoare.

15.9. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administrație și director numit din afara Consiliului de administrație va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acționarilor; asigurarea se va reînnoi și menține pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administrație și al directorilor numiți din afara Consiliului de administrație."

7. La articolul 16, punctele 16.5 și 16.7 vor avea următorul cuprins:

"16.5. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreședinte ori, în cazul în care și acesta lipsește, de unul dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte. Dacă președintele în funcție al Consiliului de administrație sau prim-vicepreședintele nu poate ori îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

.........................................................................

16.7. Convocarea Consiliului de administrație se va face de președintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreședinte ori, în cazul în care și acesta lipsește, de către unul dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte, de regulă, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării ședinței. Membrii Consiliului de administrație participă personal la ședință sau pot fi reprezentați de alți membri ai Consiliului de administrație, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale."

8. La articolul 18, punctele 18.1 și 18.9. vor avea următorul cuprins:

"18.1. Conducerea Băncii este asigurată, în condițiile legii și prezentului statut, de către 5 (cinci) directori, care împreună formează Comitetul de direcție, după cum urmează: 1 (un) director general-președinte, președinte al Consiliului de administrație; 1 (un) director-prim-vicepreședinte, membru al Consiliului de administrație; 2 (doi) directori-vicepreședinți, membri ai Consiliului de administrație; 1 (un) director-vicepreședinte, care nu este membru al Consiliului de administrație. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

.........................................................................

18.9. Atribuțiile și competențele specifice ale președintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreședinților Băncii, atât ale celor care sunt membri ai Consiliului de administrație cât și ale celui care nu este membru al Consiliului de administrație, precum și modul în care aceștia coordonează activitatea zilnică a Băncii, împreună sau separat, se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare, care este aprobat de Consiliul de administrație, conform art. 17.2 lit. n) din prezentul statut."

9. La articolul 19, punctele 19.1. și 19.2 vor avea următorul cuprins:

"19.1. Comitetul de direcție se întrunește cel puțin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a prim-vicepreședintelui ori, în cazul în care și acesta lipsește, la convocarea unuia dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte, și ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situații de paritate de voturi, votul președintelui Băncii este decisiv.

19.2. Ședințele Comitetului de direcție sunt prezidate de președintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreședinte ori, în cazul în care și acesta lipsește, de către unul dintre vicepreședinții membri ai Consiliului de administrație, desemnat de președinte."

10. La articolul 20 punctul 20.2, litera j) va avea următorul cuprins:

"j) aprobă modificările în situația unităților teritoriale, în ceea ce privește numirea și revocarea salariaților care asigură conducerea operativă a acestora;".

Articolul II

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008

pentru aprobarea Statutului CEC BANK - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor, dacă este cazul, o nouă numerotare.

Articolul III

Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și cele care ar putea rezultă din procedeul de republicare se suportă de către CEC BANK - S.A.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.