Regulamentul nr. 27/2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Regulamentul nr. 9/2008 3 iulie 2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării teroris…
Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) și b), ale art. 8^1, 9^1, art. 17 alin. (1) lit. a) și
art. 22 alin. (4^1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor
art. II alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2008
privind modificarea și completarea
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism și ale
art. 48 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României,
Banca Națională a României emite prezentul regulament.
Articol unic
Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 din
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008
privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, instituțiilor de plată, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.
(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor de plată, persoane juridice străine, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României."
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 15 decembrie 2009. Nr. 27.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.