Normele nr. 6/1998

Articolul 1

Băncile cu sediul în străinătate au obligația sa notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

Articolul 2

Scrisoarea oficială de notificare, având antetul băncii străine și semnatura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit ca reprezentanta își va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare și că nu va efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor

Legii bancare nr. 58/1998 .

Articolul 3

Scrisoarea oficială de notificare va fi însoțită de următoarea documentație:

a) informații privind banca străină respectiva:

- denumirea și forma juridică;

- sediul social;

- descrierea principalelor activități;

b) o atestare, în original sau în copie legalizată, din partea autorității de supraveghere bancară din țara de origine a băncii străine, care să confirme existenta sa legală, capitalul social, identitatea conducătorilor săi și faptul ca societatea în cauza este autorizata ca banca și este supusă supravegherii autorității respective;

c) ultimul raport anual al băncii străine;

d) informații cu privire la reprezentanta a carei deschidere este notificată:

- obiectul activității;

- sediul și numărul de telefon/fax;

- durata de funcționare;

e) împuternicire autentificată, semnată de unul dintre conducătorii băncii străine, pentru reprezentanții desemnați sa angajeze valabil în România banca străină;

f) copie legalizată de pe documentul emis de autoritatea competentă din România - Ministerul Industriei și Comerțului, prin care se autorizeaza funcționarea reprezentantei.

Articolul 4

Scrisoarea oficială de notificare, împreună cu documentația prevăzută la art. 3, va fi transmisă Băncii Naționale a României - Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudentiala a societăților bancare.

Documentația trebuie prezentată în limba română.

Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora.

Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de legislația română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat.

Articolul 5

Pentru a permite Băncii Naționale a României sa țină evidenta la zi a reprezentantelor băncilor străine deschise în România, acestea au obligația de a comunică, în termen de 15 zile, Direcției generale autorizare, reglementare și supraveghere prudentiala a societăților bancare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale băncii străine pe care o reprezintă, precum și, dacă este cazul, închiderea lor.

Articolul 6

Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga

Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1992

privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către societățile bancare cu sediul în străinătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.