Acordul din 12 iulie 2011
privind modificarea Memorandumului de înțelegere dintre autoritățile competente din România și Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varșovia
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 15/1968 21 iunie 1968 (prevederi anume) privind adoptarea Codului penal al României
---------
inspectorul general de informații financiare,
ambele părți denumite în continuare autorități
*) Traducere.
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și
Articolul 1
Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor, încheiat prin acordul autorităților competente din România și Republica Polonă și semnat la data de 5 iulie 2002 la Varșovia, se modifică după cum urmează:
1. În titlul memorandumului menționat se va introduce la final sintagma "și finanțarea terorismului".
2. Noua sintagmă "și finanțarea terorismului, potrivit principiilor și bunelor practici ale Grupului Egmont" va fi inserată și în finalul preambulului.
3. Articolul 1 din memorandumul menționat mai sus se modifică după cum urmează:
a) Noua sintagmă "și finanțarea terorismului" va fi inserată în prima propoziție, la final.
b) A doua propoziție va fi citită după cum urmează: "În acest scop, autoritățile, în mod spontan sau la cerere, vor face schimb de informații disponibile, care pot fi relevante pentru investigația autorităților, în ceea ce privește tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului și persoanele sau companiile implicate."
4. Sintagma "sau la finanțarea terorismului" va fi inserată în conținutul articolului 2.
Articolul 2
Toți ceilalți termeni și condiții din memorandumul de înțelegere rămân neschimbați.
Articolul 3
Modificările vor fi integrate în actualul text al memorandumului de înțelegere.
Articolul 4
Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare originale, în limba engleză. Fiecare autoritate își asumă responsabilitatea pentru traducerea în limba proprie.
Articolul 5
Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea acestuia de către autorități.
Pentru Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
România,
(semnătură indescifrabilă)
Adrian Cucu,
președinte
Semnat la Erevan la 12 iulie 2011
Armenia
Pentru inspectorul general de informații financiare,
Republica Polonă,
(semnătură indescifrabilă)
Andrzej Parafianowicz,
subsecretar de stat
Semnat la Erevan la 12 iulie 2011
Anexa la memorandumul de înțelegere,
pentru Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor
În conformitate cu
art. 23 din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,
"(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
(2) Abrogat prin
(3) Tentativa se pedepsește.
(4) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
(5) Cunoașterea, intenția sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanțele faptice obiective."
-----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.