Memorandumul din 9 iulie 2012

Având în vedere Codul fiscal și monetar al Republicii Franceze,

având în vedere

Legea nr. 656/2002

a României pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Cele mai bune practici ale Grupului Egmont în domeniul schimbului de informații între unitățile de informații financiare,

ONPCSB și TRACFIN, denumite în continuare în mod colectiv "Autorități" sau individual "Autoritate", doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și activitățile infracționale având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.

În acest scop, Autoritățile, fără intenția de a crea un document legal obligatoriu, au hotărât asupra următoarelor principii:

1. Autoritățile vor coopera în scopul implementării acestui memorandum, în conformitate cu legislația națională a fiecărei Autorități și în limitele stabilite în acestea.

2. Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului sau cu activități infracționale având legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului. În acest scop, Autoritățile vor schimba reciproc, spontan sau la cerere, informațiile disponibile care pot fi relevante pentru investigațiile Autorităților cu privire la tranzacțiile financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului și cu persoanele sau companiile implicate, care fac obiectul legilor naționale, regulamentelor, principiilor fundamentale ale legislației naționale și internaționale. Fiecare cerere de informații va fi justificată printr-o scurtă descriere a faptelor care stau la baza acesteia.

3. Autoritățile nu vor permite utilizarea informațiilor obținute de la cealaltă Autoritate în alte scopuri decât cele stabilite în prezentul memorandum, sau diseminarea în orice scop, fără acordul prealabil al Autorității care furnizează informațiile.

4. Informațiile sau documentele obținute în aplicarea acestui memorandum nu vor fi diseminate unei terțe părți sau utilizate în scopuri administrative, de urmărire penală sau judiciare fără acordul prealabil al Autorității care furnizează informațiile și în conformitate cu legile naționale, regulamentele, principiile fundamentale ale legislației naționale și internaționale.

5. Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate, precum cea furnizată de legislația națională a Autorității care primește cererea, pentru informații similare din surse naționale.

6. Autoritățile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislația națională a fiecăreia, modalitățile de comunicare și se vor consulta în scopul implementării acestui memorandum.

7. Comunicarea dintre cele două Autorități se va realiza în principal în limba engleză.

8. Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență în cazul în care au fost inițiate proceduri judiciare cu privire la aceleași fapte precum cele care fac obiectul cererii de informații, sau dacă acordarea asistenței conduce la încălcarea suveranității, interesului național, securității și ordinii publice a Republicii Franceze sau a României.

9. Acest memorandum poate fi modificat oricând, prin acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum.

10. Acest memorandum poate fi denunțat oricând. Denunțarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă Autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării acestui memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

11. Acest memorandum va intra în vigoare de la data semnării de către cele două Autorități.

Semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile engleză, franceză și română, fiecare text fiind egal autentic.

Pentru Oficiul Național de Prevenire

și Combatere a Spălării Banilor din România

(ONPCSB)

Neculae Plăiașu

Președinte

București, 9 iulie 2012

Pentru Unitatea de Informații Financiare

și Acțiune Împotriva Rețelelor Financiare Ilegale

a Republicii Franceze

(TRACFIN)

Jean-Baptiste Carpentier

Director

St. Petersburg, 10 iulie 2012