Statutul din 21 octombrie 1999

Denumirea

Denumirea societatii comerciale este Compania Naționala "Loteria Română" - S.A.

În toate actele, anunturile, publicatiile și documentele emanand de la companie se va menționa denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de inmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

Forma juridica

Compania Naționala "Loteria Română" - S.A. este persoana juridica română, având forma juridica de societate comerciala pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul statut.

Compania Naționala "Loteria Română" - S.A. este societate comerciala de interes public național.

Pentru Compania Naționala "Loteria Română" - S.A. se va utiliza în continuare denumirea Loteria Română.

Sediul social

Sediul social al Loteriei Române este în municipiul București, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunarii generale a acționarilor, cu indeplinirea formalitatilor prevăzute de lege.

La data infiintarii Loteria Română are în subordine unitatile fără personalitate juridica prevăzute în anexa A la statut.

În structura unităților prevăzute la alin. (2) funcționează agentiile "Loto-Prono", puncte de vanzare preluate de la fosta Regie Autonoma "Loteria Naționala".

Loteria Română poate înființa sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vanzare și altele asemenea, în tara și în strainatate, unități fără personalitate juridica, și le poate reorganiza pe cele existente prin hotărâre a adunarii generale a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

Capitalul social și actiunile

Capitalul social initial al Loteriei Române se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Loteria Naționala" în baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1999 și este în suma totala de 106.943.550 mii lei, impartit în 2.138.871 acțiuni nominative, fiecare actiune în valoare nominala de 50.000 lei.

Actiunile Loteriei Române sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de statul român și sunt emise în forma dematerializata, prin inscriere în cont.

Drepturile și oblibațiile decurgând din calitatea de acționar unic a statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor.

Reprezentantii statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentantii statului în adunarea generală a acționarilor sunt în numar de trei și sunt numiti prin ordin al ministrului finanțelor.

Adunarea generală ordinara a acționarilor are urmatoarele atribuții principale:

a) analizeaza, aproba sau modifica bilantul contabil după ascultarea raportului consiliului de administratie și al cenzorilor;

b) numeste și revoca membrii consiliului de administratie și le stabileste remuneratia;

c) numeste cenzorii, le fixeaza remuneratia și numeste cenzorii supleanti;

d) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

e) aproba nivelul fondului de rezerva statutar;

f) aproba regulamentele jocurilor de noroc pentru care Loteria Română beneficiaza de licență conform art. 7 alin. (4) și ale celor organizate conform art. 9 din ordonanța;

g) aproba regulamentele jocurilor de noroc organizate de Loteria Română conform

art. 7 alin. (3) din ordonanța , cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc;

h) alte atribuții prevăzute de lege.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acționarilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Dacă adunarea generală ordinara a acționarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală care se va intruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor are urmatoarele atribuții principale:

a) aproba mutarea sediului Loteriei Române;

b) aproba înființarea, reorganizarea ori desfiintarea unităților fără personalitate juridica din subordinea Loteriei Române;

c) aproba modificarea obiectului de activitate al Loteriei Române;

d) aproba majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

e) aproba reducerea capitalului social sau reintregirea lui;

f) aproba participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

h) aproba incheierea de acte juridice prin care Loteria Română dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul sau, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor acesteia la data incheierii actului juridic respectiv.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. a)-f).

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acționarilor este necesară prezenta a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Dacă adunarea generală extraordinara a acționarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală care se va intruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate.

Convocarea adunarii generale a acționarilor

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor va fi convocata de președintele consiliului de administratie ori de cate ori este cazul, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut.

Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora tinerii adunarii generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor fi puse în discutie, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediata pe adresa Ministerului Finanțelor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunarii generale a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără indeplinirea formalitatilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut, pentru validitatea hotărârilor adoptate.

Sedintele adunarilor generale ale acționarilor vor putea avea loc la sediul Loteriei Române sau în orice alt loc mentionat în convocare.

Organizarea adunarii generale a acționarilor

Sedintele adunarilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnata pentru a-l inlocui. Președintele numeste un secretar pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege.

Cu ocazia adunarilor generale ale acționarilor sunt intocmite procese-verbale într-un registru special, tinut prin grija consiliului de administratie.

Procesul-verbal al adunarii generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarului unic, rezumatul problemelor puse în discutie și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura speciala, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de sedinta.

Procesul-verbal se va semna de către președintele de sedinta și de către secretarul adunarii generale a acționarilor, desemnat pentru intocmirea acestuia.

Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor

Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor se vor depune, în situațiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerțului, în vederea mentionarii lor în registru.

În cazul adoptarii unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publică numai actul aditional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunarii generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

Hotărârile adunarilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

Consiliul de administratie

Loteria Română este condusa de consiliul de administratie compus din 5 membri, persoane fizice de cetatenie română, domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanțelor și indeplineste functia de presedinte.

Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii lor pe perioade având aceeasi durata.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul Loteriei Române, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.

Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Președintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergenta, președintele consiliului de administratie are drept de veto, iar problema aflata în divergenta este supusă spre analiza adunarii generale a acționarilor.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către presedinte. Acestea se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de către membrii prezenți și de secretar.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialisti pentru expertizarea anumitor probleme.

Președintele consiliului de administratie

Președintele consiliului de administratie indeplineste și functia de director general al Loteriei Române.

Președintele consiliului de administratie reprezinta Loteria Română în relatiile cu tertii și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internationale loteristice. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixand durata și limitele mandatului acordat.

Președintele consiliului de administratie va prezenta semestrial sau ori de cate ori se solicita de către ministrul finanțelor situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori, după caz.

Conducerea operativa

Conducerea operativa a Loteriei Române este asigurata de către directorul general, presedinte al consiliului de administratie, împreună cu directorii executivi numiti de către acesta și validati de către consiliul de administratie.

Directorii executivi sunt salariati ai Loteriei Române, revocarea acestora constituind cauza de incetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.

Cenzorii

Gestiunea Loteriei Române este controlata de 3 cenzori și 3 cenzori supleanti. Adunarea generală a acționarilor poate numi un cenzor extern independent, persoana juridica, în condițiile legii.

Cenzorii și cenzorii supleanti vor fi numiti de către adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Cenzorii și cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioadă de 2 ani și pot fi realesi.

În exercitarea atribuțiilor lor de control cenzorii au dreptul sa li se puna la dispoziție documentele privind situația economico-financiară a Loteriei Române.

Oblibațiile cenzorilor

Cenzorii au urmatoarele obligații principale:

a) verifica activitatea companiei și a unităților subordonate;

b) verifica bilantul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordantei lor cu registrele companiei, regularitatea acestora din urma, precum și dacă evaluarea patrimoniului s-a facut în conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;

c) intocmesc și prezinta anual adunarii generale a acționarilor un raport amanuntit cuprinzand rezultatele verificărilor intreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilantul contabil;

d) inspecteaza lunar, inopinat, casa și verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Loteriei Române sau primite în gaj, cautiune sau depozit;

e) convoaca adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocata de către consiliul de administratie;

f) iau parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putand sa determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare și aduc la cunoștința neregulile din administratie și incalcarile prevederilor statutare și legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) supraveghează aducerea la indeplinire de către consiliul de administratie sau, după caz, de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului statut;

h) indeplinesc orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul statut.

Cenzorii își vor îndeplini oblibațiile împreună ori separat, potrivit legii.

Evidenta contabila

Sumele varsate de Loteria Română ca urmare a organizarii periodice de jocuri de noroc pentru finantarea unor acțiuni și obiective cu caracter umanitar sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influența indicatorii de eficienta. Sumele percepute pentru participarea la jocurile de noroc organizate de Loteria Română sunt scutite de plată impozitelor, taxelor și a altor contribuții de orice fel.

Loteria Română va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilantul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, o copie de pe bilantul contabil, împreună cu contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administratie, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunarii generale a acționarilor se vor depune la administratia financiară competența. După vizarea bilantului contabil de către administratia financiară documentele menționate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerțului și la Ministerul Finanțelor.

Falimentul

În caz de dizolvare a Loteriei Române, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea administrativa sau falimentul.

Falimentul Loteriei Române și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Solutionarea litigiilor

Toate litigiile nascute în legătură cu interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de către instantele judecătorești competente din România.

Litigiile de orice fel aparute între Loteria Română și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Părțile pot alege și calea arbitrala.