Ordinul nr. 2/2022
pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Abrogă 1
- Ordinul nr. 380/2021 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de cătr…
În temeiul:
–
prevederilor
art. 19 alin. (7^1)
și
(7^2)
și ale
art. 40 alin. (2)
și
(5) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
–
prevederilor
art. 5 alin. (2) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 ,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021
privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul
art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 20 septembrie 2021, se abrogă.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilie Aprodu București, 3 ianuarie 2022. Nr. 2.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.