Ordin · Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordinul nr. 467/2022

privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de Societatea TMK ASSETS - S.R.L., CUI 18902022

prezumat în vigoare

Data actului
24 martie 2022
Emitent
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 287 din 25 martie 2022
Citat de
1 act
Citează
5 acte
Structură
3 articole · 2.955 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

În temeiul prevederilor

art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale

art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 2 lit. g) din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019

pentru aprobarea

Procedurii

privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că persoana fizică Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează, în mod indirect, Societatea TMK ASSETS - S.R.L., CUI 18902022, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (CY),

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

Se dispune blocarea fondurilor deținute de Societatea TMK ASSETS - S.R.L., CUI 18902022, controlată în mod indirect, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (CY), de persoana fizică listată Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, astfel:

a)

următoarele conturi bancare active, deschise la banca UNICREDIT BANK - S.A.:

–

RO39BACX0000004512912005;

–

RO77BACX0000004512912000;

b)

orice alte fonduri sau resurse economice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 24 martie 2022.
Nr. 467.

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.