Ordin · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ordinul nr. 261/2023

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

prezumat în vigoare

Data actului: 3 noiembrie 2023
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 1003 din 3 noiembrie 2023
Citează: 3 acte
Structură: 2 articole · 2.089 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Prorogă 1

Ordinul nr. 191/2023 28 iunie 2023 (prevederi anume) privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr…

În temeiul:

–

art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

–

prevederilor

art. 5 alin. (2) din Regulamentul

de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Termenul prevăzut la

art. 3

din

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023

privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la

art. 6

și

7 din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 10 iulie 2023, se prorogă până la data de 22 noiembrie 2023.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
București, 3 noiembrie 2023.
Nr. 261.

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.