Ordinul nr. 181/2026
pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Ordinul nr. 145/2022 20 mai 2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. …
În temeiul prevederilor
art. 5 alin. (2) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul I
Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022
privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la
art. 30^2 din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, se modifică după cum urmează:
1.
La
articolul 2, literele b)
și
c)
se abrogă.
2.
Anexa
se modifică și se înlocuiește cu
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Marian Pîrvu București, 21 iulie 2026. Nr. 181.
Anexa (Anexa la
NOTIFICARE
CUI/CIF (doar cifre)
Cod CAEN principal
Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (cu excepția entităților fără număr de ordine)
Denumirea entității raportoare
Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)
Județul
E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea
[ ] Același e-mail
Entitatea-mamă
Denumirea entității-mamă
Codul de identificare al entității-mamă
Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea
în România)
Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)
Rezidența fiscală
Reprezentantul legal/Împuternicitul (numele, prenumele, funcția)
Tipul notificării
[ ] Activ anterior apariției Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la
art. 30^2 din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, din data
Data
[ ] Începerea activității din data
[ ] Suspendarea activității începând cu data
[ ] Încetarea activității la data
Activitatea/Activitățile pentru care se face notificarea [ ] Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
[ ] Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]
Trimite notificare
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.