Hotărârea nr. 20/2020
privind radierea Societății SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
prezumat în vigoare
Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcției supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situațiilor financiare anuale, a raportului administratorilor și a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum și la necomunicarea modificărilor intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, și având în vedere că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. a fost sancționată pentru deficiențe constatate în desfășurarea activității prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 40/2019 și nr. 62/2019 cu avertisment scris și, respectiv, amendă aplicată instituției financiare nebancare,
luând act de faptul că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A.:
–
nu a transmis Băncii Naționale a României Situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectând prevederile
pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015
pentru aprobarea
Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care ducerea la îndeplinire a obligației a făcut obiectul unei măsuri de relaxare, în ceea ce privește termenul de transmitere (până cel mai târziu la data de 15.06.2020), comunicată prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020;
–
nu a comunicat Băncii Naționale a României modificările intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, nerespectând prevederile
art. 36 alin. (1)-(3) , precum și ale
art. 39 alin. (1) lit. f)
și
h) din Regulamentul nr. 20/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
fapte ce intră sub incidența prevederilor
art. 59 alin. (1) lit. a)
și
c) din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 59 alin. (2) lit. e) , coroborate cu cele ale
art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 19 octombrie 2020, hotărăște:
Articolul 1
Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A., cu sediul în București, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/8036/2006, având cod unic de înregistrare 18680457, înscrisă în registrul sus-menționat la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/ 20.10.2006 și, implicit, se interzice desfășurarea activității de creditare de către această societate.
Articolul 2
Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile
art. 60 din Legea nr. 93/2009
privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art. 275 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 3
Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 27 octombrie 2020. Nr. 20.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.