Ordin · Ministerul Justiției

Ordinul nr. 7324/2020

pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

prezumat în vigoare 1 act modificator

Data actului
16 decembrie 2020
Emitent
Ministerul Justiției
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 1323 din 31 decembrie 2020
Modificări
1 act modificator, prima la 26 mai 2023, ultima la 26 mai 2023
Citat de
1 act
Citează
6 acte
Structură
6 articole, 1 anexă · 2.955 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce i s-a întâmplat acestui act

Modificat prin 1

  • Ordinul nr. 887/2023 26 mai 2023 privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Proc…

În temeiul dispozițiilor

art. 19 alin. (5) lit. a) ,

alin. (7) ,

(7^1)

și

(7^2) din Legea nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile

art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020

privind modificarea și completarea

Legii nr. 129/2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea

art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006

privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , precum și pentru completarea

art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015

privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

având în vedere prevederile

art. 13

și

36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009

privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă

Procedura

de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzută în

anexă .

Articolul 2

Modalitatea de transmitere a datelor și documentelor privind înscrierea, respectiv radierea mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali va face obiectul unui protocol de colaborare între Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB.

Articolul 3

ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 6

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu
București, 16 decembrie 2020.
Nr. 7.324/C.

Anexa PROCEDURA de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut

de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.