Ordinul nr. 163/2004
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L.
prezumat în vigoare
Având în vedere incalcarea prevederilor pct. 36 din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.-2, anexa la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare,
în baza
art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,
viceguvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:
Articolul 1
Se sancționează Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 348, bl. TAV2, et. 3, ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Constanta cu nr. J13/679/2002, cu retragerea autorizatiei de functionare nr. VII/3/3037 din 29 martie 2002 pentru neraportarea la Banca Naționala a României, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2003, a Situației operațiunilor de schimb valutar prevăzute la pct. 36 din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României N.R.V.-2, anexa la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 2
Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L. are drept de contestație, în termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza
București, 3 mai 2004.
Nr. 163.
_______________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.