Protocolul din 17 septembrie 2004

I. DISPOZIȚII GENERALE

Guvernul României (GR) și Guvernul Statelor Unite ale Americii (GSU), denumite în continuare părți, convin să modifice Scrisoarea de înțelegere între GR și GSU, semnată la 3 iulie 2001, denumită în continuare înțelegere, și să susțină două proiecte în derulare și două noi proiecte de aplicare a legii în condițiile stipulate în înțelegere, așa cum va fi modificată aceasta prin prezentul protocol adițional.

GSU va furniza un fond de 3.075.000 USD, constând în asistență suplimentară în beneficiul GR pentru proiectele descrise mai jos. Din această sumă totală GSU va furniza aproximativ 2.375.000 USD, reprezentând costul acțiunilor de pregătire suplimentară și asistență tehnică, această asistență fiind contractată prin alte agenții ale GSU în beneficiul GR, în conformitate cu termenii și condițiile înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul protocol adițional. GSU va menține disponibilă suma rămasă, în valoare de 700.000 USD, aceasta urmând a fi angajată în beneficiul GR în conformitate cu termenii și condițiile înțelegerii, așa cum a fost modificată prin prezentul protocol adițional.

Fondurile furnizate prin prezentul protocol adițional vor susține 4 proiecte destinate să asiste:

1. GR, prin punerea la dispoziție a unui consilier juridic rezident, în procesul de reformă a sistemului său de justiție penală și pentru combaterea corupției funcționarilor guvernamentali;

2. Inspectoratul General al Poliției să își dezvolte structura de investigare a criminalității cibernetice și capacitatea de executare a operațiunilor antidrog;

3. GR, prin punerea la dispoziție a unui consilier pe probleme de aplicare a legii, în crearea de grupuri de lucru comune cu ofițeri de poliție și procurori;

4. GR să mărească gradul de profesionalizare al academiilor și centrelor de pregătire ale Poliției și structurilor de aplicare a legii.

Descrierea completă a proiectelor și scopurile acestora sunt cuprinse în secțiunea a II-a. Toate celelalte obligații, termeni și condiții nemodificate, specificate în înțelegere, vor rămâne aplicabile, în vigoare și cu efecte depline.

Asigurarea asistenței financiare nerambursabile de către GSU după încheierea anului fiscal în curs este condiționată de progresul satisfăcător în realizarea obiectivelor proiectului și de disponibilitatea fondurilor aprobate și alocate anual de către Congresul Statelor Unite al Americii, precum și de aprobarea Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul combaterii drogurilor și aplicării legii (INL) din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Durata planificată a acestor proiecte este de 2 ani.

1. Proiectul privind consilierul juridic rezident

Descrierea proiectului

În 2004-2005 activitatea consilierului juridic rezident se va axa pe următoarele:

1. asistență acordată GR pentru creșterea eficienței Parchetului Național Anticorupție (PNA) în urmărirea în justiție a actelor de corupție la toate nivelurile;

2. asistență acordată GR pentru a dezvolta capacitatea necesară în vederea anchetării și urmăririi în justiție a noilor tipuri de infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane și spălarea de bani;

3. asistență acordată GR în procesul de reformă a curților de apel;

4. asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitatea de martor în cazurile de trafic de ființe umane;

5. legat de programul pentru victimele care au și calitatea de martor, asistență acordată GR în dezvoltarea capacității de a primi și a transmite mărturia victimei în cazurile de trafic de ființe umane prin intermediul unui sistem de videoconferință amplasat în curțile de apel din țară;

6. asistență acordată curților de apel, prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, în implementarea noii legislații menite să mărească gradul de autonomie al curților de apel și profesionalismul judecătorilor.

Obiective/Evaluarea performanței:

1. asistență acordată autorităților române în combaterea eficientă a crimei organizate. Sprijin acordat GR în implementarea legislației anticorupție/GR implementează legislația anticorupție;

2. asistență pentru poliție și procurori, axată pe dezvoltarea capacității necesare de a ancheta și a urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane și spălarea de bani/GR are o capacitate mărită de a ancheta și urmări în justiție noile tipuri de infracțiuni. Numărul de arestări și de dosare penale crește;

3. asistență continuă în procesul de reformă a curților de apel/Numărul de cauze continuă să scadă și numărul de dosare procesate crește;

4. creșterea capacității operaționale și manageriale a PNA de a investiga și a urmări în justiție în mod eficient actele de corupție la nivel înalt/PNA investighează și soluționează eficient un număr sporit de cazuri de corupție la nivel înalt. Numărul de cazuri nesoluționate se micșorează;

5. asistență acordată magistraților români pentru consolidarea autonomiei, cu menținerea responsabilității și standardului de profesionalism/Magistrații adoptă norme standard de etică profesională;

6. asistență acordată GR în crearea unui program pentru victimele care au și calitatea de martor/GR creează, implementează și participă la finanțarea unui program pentru victimele-martori, program care include și crearea unui fond adecvat de sprijin și a unui sistem tip videoconferință, menite să ușureze presiunile de ordin logistic asupra victimelor vulnerabile.

2. Proiectul de continuare a asistenței în domeniul criminalității cibernetice și drogurilor

Descrierea proiectului:

"Proiectul de continuare a asistenței" va asigura în continuare asistență pentru creșterea capacității GR de a identifica, investiga și urmări în justiție infracționalitatea cibernetică și traficul de droguri. Proiectul va beneficia de expertiza specialiștilor americani din domeniul aplicării legii, care vor instrui în continuare serviciile de combatere a criminalității cibernetice și antidrog din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În cadrul acestui proiect se vor furniza Poliției Române, de asemenea, echipamente și materiale suplimentare, incluzând și serviciile județene și centrele zonale. Proiectul va pune accentul pe creșterea performanței serviciilor de criminalitate cibernetică și antidrog și îmbunătățirea coordonării, cooperării, comunicării interne, precum și cu agențiile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii. În mod concret, în cadrul proiectului se vor susține sesiuni de instruire pe tehnici de recuperare a probelor din sistemele informatice, fraude informatice și penetrarea rețelelor de calculatoare, operațiuni sub acoperire pe droguri și analiza informațiilor, spălare de bani și investigarea infracțiunilor financiare. Sesiunile de instruire vor aborda metodele de lucru în grupuri comune de ofițeri de poliție și procurori și vor include și reprezentanți împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare, astfel încât să se discute și posibile schimbări legislative.

Ca o ultimă mențiune, prin acest proiect se vor oferi echipamentele necesare pentru completarea și aducerea la standarde a echipamentelor oferite anterior în cadrul acestui proiect și aflate deja în exploatare.

Obiective /Evaluarea performanței:

1. dezvoltarea cunoștințelor de specialitate ale ofițerilor de poliție, procurorilor și reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare în domeniul criminalității cibernetice și traficului de droguri, incluzând și tehnici de investigare moderne, cum ar fi grupurile de lucru. Creșterea capacității de a recupera informații din rețele de calculatoare și calculatoare confiscate. /Polițiștii români dovedesc stăpânirea unor tehnici și cunoștințe moderne în anchetarea infracțiunilor din domeniul criminalității informatice și traficului de droguri, recuperarea datelor din sistemele informatice și utilizarea grupurilor de lucru comune. Creșterea numărului de anchete în cazuri privind criminalitatea cibernetică și traficul de droguri conduce la un număr mai mare de dosare penale;

2. promovarea schimbului eficient și rapid de informații dintre departamentele cu atribuții în aplicarea legii și încurajarea utilizării calculatoarelor în desfășurarea investigațiilor /Informațiile sunt transmise într-o manieră mai eficientă și într-un timp mai scurt, astfel încât se facilitează creșterea numărului de anchete și de dosare penale. Polițiștii români devin mai eficienți în utilizarea calculatoarelor și sunt mai pregătiți să facă față metodelor sofisticate ale infractorilor;

3. strângerea relațiilor de cooperare dintre instituțiile cu atribuții în aplicarea legii din România și Statele Unite ale Americii în domeniile criminalității cibernetice și traficului de droguri /Raportul de operațiuni al instituțiilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii menționează strângerea relațiilor de cooperare. Numărul de investigații desfășurate împreună crește;

4. asistență acordată GR în dezvoltarea și implementarea unei legislații eficiente (Programul privind consilierul juridic rezident va participa la realizarea acestui deziderat) /Includerea reprezentanților împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare în aceste sesiuni de instruire asigură punctul de plecare pentru îmbunătățirea prevederilor legale.

3. Proiectul privind consilierul pe probleme de aplicare a legii

Descrierea proiectului:

Acest proiect va oferi GR asistență pentru îmbunătățirea capacității de investigare a cazurilor complexe și de diseminare a tehnicilor de investigare moderne în toate regiunile din țară. În cadrul proiectului, un expert american va preda tehnici de investigare a cazurilor complexe, va oferi consultanță pentru creșterea productivității și coordonării anchetelor și va preda metodologia de formare și de lucru în echipe compuse din ofițeri de poliție, procurori și magistrați. Expertul va face uz de toate informațiile disponibile pentru a coordona printr-un efort unitar al GSU modernizarea instituțiilor de învățământ destinate poliției și procurorilor, incluzând programul în desfășurare de creare a unui centru de pregătire pentru procurori. Atunci când este necesar, reprezentanți împuterniciți să propună amendarea legislației în vigoare vor fi incluși în activitățile programului pentru a mări șansele de adoptare a schimbărilor legislative dorite. Proiectul va încorpora și donarea de echipamente într-o cantitate redusă pentru completarea obiectivelor specifice ale proiectului.

Obiective / Evaluarea performanței:

1. îmbunătățirea cunoștințelor de specialitate ale ofițerilor de poliție și procurorilor în domeniul investigării cazurilor complexe, incluzând și tehnici de investigare moderne/Se oferă instruire, asistență tehnică și consultanță;

2. popularizarea beneficiilor pe care le aduce conceptul de grup de lucru / Principiile grupurilor de lucru vor fi integrate în pregătirea tuturor viitorilor polițiști și procurori; se asigură interacțiunea cu grupuri de lucru funcționale;

3. creșterea frecvenței folosirii practicilor moderne de investigare, educaționale și democratice în academii și centre de pregătire, incluzând implementarea legislației în domeniu / Programa de studiu este evaluată și modificată; tehnicile moderne de instruire sunt aplicate; legislația complinește obiectivele proiectului;

4. asigurarea unei mai bune colaborări între instituțiile cu atribuții în aplicarea legii din România și Statele Unite ale Americii / Raportul de operațiuni al instituțiilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii menționează un schimb mai eficient de informații, mai multe operațiuni comune și un număr mai mare de arestări.

4. Proiectul de asistență al instituțiilor de învățământ

Descrierea proiectului:

Proiectul de asistență al instituțiilor de învățământ pentru cadrele din domeniul aplicării legii va crește nivelul de profesionalism al acestora și astfel va oferi posibilitatea proaspeților absolvenți să abordeze mai bine o gamă largă de aspecte cu care se vor confrunta la început de carieră. Proiectul va utiliza experți din agențiile americane de aplicare a legii și de la Departamentul Justiției al Statelor Unite ale Americii, DOJ/ICITAP, care vor evalua capacitatea instituțională actuală și vor dezvolta mai departe abilitățile și tehnicile de predare ale profesorilor, care, la rândul lor, vor dezvolta și vor prezenta sesiuni de instruire eficiente, înzestrând studenții cu abilitatea de a-și îndeplini sarcinile după principiile unei societăți democratice. În mod concret, proiectul va consta în evaluarea programei de învățământ de către experți și în alcătuirea unei programe care include tehnici moderne aplicabile în munca de poliție, metode de predare care măresc și dezvoltă capacitatea profesorilor prin materiale didactice și tehnici de instruire a instructorilor, precum și în îmbunătățirea infrastructurii, incluzând donarea de echipamente și materiale de instruire în scopul modernizării instituțiilor de învățământ.

Obiective / Evaluarea performanței:

1. îmbunătățirea programei de învățământ / Cadeții sunt instruiți în concepte și metode actuale de combatere a corupției în rândurile poliției, de combatere a unei game largi de infracțiuni din România, incluzând tipurile noi de infracțiuni, și sunt pregătiți să aplice tehnici moderne în munca de poliție imediat după absolvire;

2. suplimentarea cunoștințelor în domeniul predării tehnicilor și metodelor moderne în munca de poliție și dezvoltarea capacității de instruire a instructorilor / Profesorii sunt familiarizați cu și aplică metode de predare moderne și au capacitatea de a transfera cunoștințele prin metoda de instruire a instructorilor;

3. donarea de echipamente și de materiale didactice pentru îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ / Echipamentele și materialele de instruire sunt donate și utilizate eficient;

4. informarea generală la nivel de instituție asupra organizațiilor criminale ostile, tehnicilor de luptă împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, criminalității informatice și traficului de droguri / Procesul de predare în instituțiile de învățământ și performanțele poliției reflectă o înțelegere profundă a fenomenelor și cunoștințelor avansate, contribuind astfel la o luptă mai eficientă împotriva rețelelor criminale și la un număr mai mare de arestări și capturi de droguri;

5. asigurarea unei mai bune colaborări între instituțiile de învățământ în domeniul aplicării legii din România și Statele Unite ale Americii / Raportul de operațiuni al instituțiilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii menționează că a crescut nivelul de cooperare. Numărul de investigații comune a crescut.

III. VERIFICAREA REZULTATELOR OBȚINUTE

Metodele de verificare a rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect includ observarea de către personalul părților și studierea statisticilor oficiale.

Părțile cad de acord să evalueze împreună statisticile oficiale ale GR referitoare la numărul de arestări, încălcări ale legii privind regimul drogurilor și numărul de persoane împotriva cărora s-a început urmărirea penală pentru a stabili cifre comparative și a determina dacă asistența acordată de GSU dă sau nu dă rezultatele scontate de la an la an. Chestionarele completate de beneficiarii sesiunilor de pregătire vor fi, de asemenea, folosite la evaluarea rezultatelor proiectului.

IV. INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI ÎNCETAREA VALABILITĂȚII

Prezentul protocol adițional va intra în vigoare la data primirii de către GSU a notificării scrise prin care GR informează despre îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare, dacă această notificare este primită în termen de 20 de zile de la semnarea acestuia. Oricare dintre părți poate denunța prezentul protocol adițional prin notificarea prealabilă a unei astfel de intenții, transmisă celeilalte părți cu 90 de zile înaintea datei avute în vedere pentru încetarea valabilității acestuia. Încetarea valabilității prezentului protocol adițional va anula orice obligații asumate de părți privind contribuțiile în temeiul acestuia, cu excepția plăților pentru angajamente făcute cu terți înaintea datei notificării intenției de denunțare a acestuia.

Semnat la București, la 17 septembrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Marian Florian Săniuță,

ministru de stat,

ministrul administrației și internelor

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Jack Dyer Crouch II,

ambasador

__________________