HG nr. 32/2011

Se desemnează Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, denumit în continuare Biroul, drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul

Deciziei 2007/845/JAI

a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.

Scopul înființării Biroului este acela de a facilita urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.

Biroul are următoarele atribuții:

a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în scopul prevăzut la art. 1 alin. (2);

b) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;

c) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente, în vederea urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

d) solicită instituțiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmăririi și identificării fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor fonduri având legătură cu infracțiunile;

e) analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale, în cazul infracțiunilor prevăzute la

art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004

privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuții Biroul solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente;

f) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;

g) asigură reprezentarea României la Rețeaua Interagenții Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN);

h) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniile luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și al recuperării bunurilor;

i) elaborează anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluțiile și recomandările în domeniul său de competență.

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute mai sus, Biroul dezvoltă o bază de date proprie.

Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene se realizează în cazurile și în termenele prevăzute de

art. 23 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006

privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, aprobată prin

Legea nr. 104/2007 , cu modificările și completările ulterioare.

Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, oficiul sau autoritatea solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1 la

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 , aprobată prin

Legea nr. 104/2007 , cu modificările și completările ulterioare.

Biroul transmite datele și informațiile pe care le deține, fie spontan, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanțelor sau a unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorități judiciare române.

Transmiterea spontană a datelor și informațiilor are loc, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când Biroul apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Biroul cooperează cu:

a) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) Agenția Națională de Administrare Fiscală;

c) Oficiul Național al Registrului Comerțului;

d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

e) Autoritatea Națională a Vămilor;

f) Garda Financiară;

g) Banca Națională a României;

h) Inspectoratul General al Poliției Române;

i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale.

În vederea transmiterii datelor și informațiilor solicitate potrivit prevederilor art. 3, în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor și informațiilor solicitate de Birou.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Justiției și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de cooperare și categoriile de date și informații ce pot fi transmise.

Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot detașa sau delega, la solicitarea Ministerului Justiției, personal care să asigure buna funcționare a Biroului și relația cu instituțiile de la care provine.

În cazul în care, pentru a obține anumite date și informații necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), este necesară o autorizație specială, Biroul are obligația de a depune toate diligențele pentru obținerea respectivei autorizații, în condițiile legii.

În cazul în care datele și informațiile solicitate sunt obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță și sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obținerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe care le-a comunicat.

Biroul poate solicita date și informații unui oficiu de recuperare a creanțelor sau unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, atunci când are indicii că oficiul sau autoritatea solicitată deține datele și informațiile respective.

Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 , aprobată prin

Legea nr. 104/2007 , cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde indiciile deținute, furnizează explicații cu privire la scopul pentru care informațiile sunt solicitate, indică legătura dintre scop și persoana care face obiectul acestor date și informații.

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, autoritățile și instituțiile publice pot solicita date și informații fie Biroului, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Biroului.

Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 , aprobată prin

Legea nr. 104/2007 , cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu obiectul, motivul cererii, precum și informații detaliate cu privire la bunurile vizate ori căutate și/sau persoanele fizice sau juridice despre care se presupune că sunt implicate.

În situațiile în care obținerea datelor și informațiilor excedează cadrului facilitării urmăririi și identificării bunurilor, Biroul informează instituțiile sau autoritățile ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.

Biroul poate refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate în situațiile prevăzute de

art. 23^4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 , aprobată prin

Legea nr. 104/2007 , cu modificările și completările ulterioare.

Biroul refuză transmiterea datelor și informațiilor solicitate dacă instituția sau autoritatea competentă a refuzat eliberarea autorizației prevăzute la art. 6 alin. (1) sau dacă nu s-a obținut acordul prevăzut la art. 6 alin. (2).

În scopul prevăzut la art. 1 alin. (2), Biroul prelucrează și transmite altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene date și informații referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu principiile prevăzute de

Legea nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, de

Legea nr. 682/2001

privind ratificarea

Convenției

pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale incidente în domeniu.

Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispozițiile legale prevăzute la alin. (2).

Biroul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.