Regulamentul nr. 15/2019
pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Regulamentul nr. 13/2019 28 noiembrie 2019 (prevederi anume) privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării…
Având în vedere prevederile
art. 1 alin. (4)
și
(8)-(10) ,
art. 5 alin. (1) lit. b)
și
c) ,
art. 6 alin. (1) ,
art. 10 alin. (6) ,
art. 11,
12,
art. 13 alin. (4) ,
art. 14,
art. 15 alin. (1) lit. c) ,
art. 16,
art. 17 alin. (1),
(5)-(7) ,
(9)
și
(11)-(14) ,
art. 18 alin. (1)
și
(3) ,
art. 19 alin. (1)-(5) ,
art. 21-25 ,
art. 26 alin. (1) lit. a) ,
alin. (2)
și
(4)-(8) ,
art. 28 ,
art. 33 alin. (2) ,
art. 37 ,
38 ,
43 ,
art. 44 alin. (1) lit. b) ,
c) ,
e)-i) ,
alin. (3)
și
(5)-(7) ,
art. 45 ,
46 ,
48 ,
art. 59 alin. (3)
și
(4)
și
art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 2 alin. (1) ,
art. 3 alin. (1) lit. b) ,
art. 6 alin. (2)
și
art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 113/2013 , cu modificările și completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 decembrie 2019,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
Articolul I
La
articolul 47
din
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019
privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
(8)
În aplicarea
art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019 , entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.
Articolul II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.
p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Elena-Doina Dascălu București, 18 decembrie 2019. Nr. 15.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.