Regulamentul din 16 mai 2002

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiu, înființat în baza

Legii nr. 21/1999

pentru prevenirea și sancționarea spalarii banilor, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, se organizează și funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Sediul Oficiului este în municipiul București, Splaiul Independentei nr. 202A, et. 8, sectorul 6.

Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor Oficiului. Președintele Oficiului are și calitatea de ordonator principal de credite.

Oficiul este format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor și Curții de Conturi, numiți în funcții pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. Membrii Oficiului îndeplinesc funcții de demnitate publică.

Plenul Oficiului, constituit conform

art. 19 alin. (6) din Legea nr. 21/1999 , cu modificările ulterioare, este structura deliberativa și de decizie a Oficiului.

Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate, personal auxiliar de specialitate și personal care ocupa funcții specifice sectorului bugetar și este format din analisti financiari, asistenți analisti, funcționari publici și personal contractual.

Numărul maxim de posturi este de 84.

Oficiul își constituie aparat propriu la nivel central.

Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

În cadrul acesteia, prin decizie a Plenului Oficiului, se pot organiza servicii, birouri și compartimente.

Președintele reprezintă Oficiul în relațiile cu autoritățile legislative, judiciare și administrative, precum și cu persoanele fizice și juridice din țara și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale.

Președintele reprezintă Oficiul ca persoana juridică și îl angajează patrimonial, prin semnatura sa, în raporturile cu terții.

Președintele conduce ședințele Plenului Oficiului și controlează aplicarea efectivă a deciziilor adoptate, dispunând măsuri adecvate.

Președintele poate delega puteri de reprezentare și altor membri ai Plenului Oficiului.

Președintele emite ordine de angajare și de încetare a raporturilor de muncă, aproba transferul și aplica sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al Oficiului.

Ședințele Plenului Oficiului se desfășoară în prezenta a cel puțin 4 membri. Deciziile Plenului Oficiului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Membrii Oficiului asigura și coordonează colaborarea cu instituțiile ai căror reprezentanți sunt.

Plenul Oficiului dezbate și, după caz, decide asupra:

a) rapoartelor privind tranzacții suspecte, inclusiv asupra eventualelor obiecții formulate la acestea, și decide asupra măsurilor care se impun;

b) suspendării efectuării tranzacțiilor pentru 24 de ore și asupra formulării cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție;

c) informării Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție în cazurile în care exista date și indicii temeinice referitoare la spalarea banilor;

d) listelor cuprinzând persoanele suspecte de săvârșirea actelor de terorism sau de finanțare a organizațiilor teroriste;

e) punctelor de vedere, recomandărilor și avizelor de formulat privind aplicarea prevederilor legale în materie;

f) categoriilor de înțelegeri, deciziilor de asociere și practicilor concertate propuse pentru adoptare;

g) proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituțiilor abilitate;

h) raportului de activitate;

i) proiectului bugetului propriu de venituri și cheltuieli;

j) elaborării, adoptării și actualizării strategiilor și programelor de prevenire și combatere a spalarii banilor;

k) stabilirii criteriilor de selectare, promovare și de pregătire profesională a personalului;

l) elaborării și actualizării formelor de colaborare cu autoritățile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului;

m) stabilirii liniilor generale de cooperare a Oficiului cu autoritățile din alte tari și cu organizațiile și organismele internaționale, pentru armonizarea legislației în domeniu;

n) repartizării unor atribuții din domeniile de competența ale Oficiului fiecărui membru al acestuia;

o) măsurilor privind angajarea răspunderii materiale și disciplinare a personalului angajat.

În cadrul Oficiului funcționează următoarele direcții:

a) Direcția informatica, sinteza și evidenta operativă;

b) Direcția operativă - analiza I;

c) Direcția operativă - analiza II;

d) Direcția cooperare și relații internaționale;

e) Direcția economico-administrativă.

În subordinea președintelui Oficiului funcționează compartimentul de audit public intern și biroul juridic.

Direcția informatica, sinteza și evidenta operativă îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) realizează studii în vederea cunoașterii: structurii entitatilor și a mediului funcțional din sfera de activitate a Oficiului; tendințelor generale ale fenomenului spalarii banilor; efectelor fenomenului spalarii banilor asupra mediului financiar-bancar; evoluției fenomenului, în vederea identificarii situațiilor în care este justificată luarea unor măsuri;

b) propune Plenului Oficiului forma rapoartelor care sunt utilizate în procesul de sesizare și raportare;

c) organizează evidenta centralizata și administrarea bazelor de date al Oficiului;

d) organizează și coordonează sistemul informatic al Oficiului;

e) organizează activitatea de registratura, secretariat, birou de documente secrete și arhiva;

f) elaborează materiale de analiza și sinteza în domeniul de activitate al Oficiului;

g) realizează evidenta specifică a persoanelor fizice și juridice care intra sub incidența

art. 8 din Legea nr. 21/1999 , cu modificările ulterioare;

h) primește, analizează și proceseaza rapoartele pentru tranzacții suspecte și rapoartele de depunere și retragere în numerar, transmise de persoanele fizice și juridice prevăzute la

art. 8 și 17 din Legea nr. 21/1999 , cu modificările ulterioare;

i) propune Plenului Oficiului analiza cazurilor în care exista suspiciuni de spalare a banilor.

Direcțiile operative îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) primesc, analizează și prelucreaza cazurile suspecte de spalare a banilor aprobate de Plenul Oficiului;

b) solicita, în condițiile

art. 5 din Legea nr. 21/1999 , cu modificările ulterioare, oricărei instituții competente datele necesare verificării cazurilor suspecte de spalare a banilor;

c) întocmesc note cu privire la rezultatul verificărilor și le supun dezbaterii Plenului Oficiului;

d) constata contravențiile și aplica sancțiunile contravenționale prevăzute la

art. 22 din Legea nr. 21/1999 , cu modificările ulterioare, prin persoanele desemnate în acest scop de Plenul Oficiului;

e) în baza deciziei Plenului Oficiului, transmit de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție cazurile în care sunt indicii temeinice referitoare la spalarea banilor.

Direcția cooperare și relații internaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigura legătură și colaborarea pentru realizarea schimbului de informații și experienta cu instituțiile străine cu funcții asemănătoare, cu alte organisme internaționale de specialitate;

b) primește, transmite și administrează informațiile de la și către instituțiile străine care au funcțiuni asemănătoare Oficiului;

c) organizează baza de date privind legislația și practica internationala în materie;

d) elaborează materialele necesare în vederea participării reprezentanților Oficiului la seminarii, conferințe internaționale, schimburi de experienta, în colaborare cu direcțiile de specialitate, și aduce la îndeplinire programele de asistența din străinătate.

Direcția economico-administrativă are următoarele atribuții principale:

a) asigura, în condițiile legii, fundamentarea și elaborarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Oficiului și urmărește execuția acestuia;

b) întocmește dările de seama contabile, potrivit legii;

c) analizează și urmărește cheltuirea cu eficienta a fondurilor aprobate;

d) asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la selecționarea, angajarea și salarizarea personalului;

e) asigura achiziționarea, gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

f) asigura întreținerea și exploatarea parcului auto;

g) exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor din care se nasc, se sting sau se modifica raporturi patrimoniale;

h) organizează inventarierea mijloacelor materiale și bănești ale Oficiului;

i) participa la activitatea de licitații;

j) păstrează și completează carnetele de muncă;

k) întocmește documentele și îndeplinește activitățile necesare pentru angajari, transferări și pentru încetarea raporturilor de muncă.

Biroul juridic are următoarele atribuții principale:

a) asigura asistența de specialitate în relațiile Oficiului cu terții;

b) reprezintă Oficiul în fața instanțelor judecătorești;

c) avizează pentru legalitate deciziile administrative ale Oficiului;

d) prezintă și difuzează în cadrul Oficiului actele normative care au incidența asupra activității acestuia.

Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții principale:

a) certificarea trimestriala și anuală, însoțită de raport de audit, a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară, prin verificarea legalității, realității și exactitatii evidentelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune;

b) examinarea legalității, regularitatii și conformitatii operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și fraudelor și, pe aceste baze, propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați;

c) supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;

d) evaluarea economicitatii, eficacitatii și eficientei cu care sistemele de conducere și execuție utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

e) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz.

Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează în același mod ca și salarizarea personalului din organele autorității judecătorești, potrivit anexei la

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 .

Personalul din cadrul Oficiului, altul decât cel de specialitate prevăzut la alin. (1), va fi salarizat conform actelor normative de salarizare aplicabile personalului din ministere și din alte organe de specialitate din subordinea Guvernului.

Indemnizațiile de încadrare și salariile de baza se stabilesc pe funcții, în raport cu structura din care face parte personalul angajat.

Membrii Plenului Oficiului, analistii financiari, care sunt detasati sau delegați, beneficiază de o diurna de 2% din indemnizația de încadrare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie de până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu trenul clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz.

Pentru analistii financiari cheltuielile de deplasare în străinătate, diurna, cheltuielile de transport și de cazare se acordă potrivit dispozițiilor

art. 49 alin. (3) din Legea nr. 50/1996

privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată.

Celelalte categorii de personal beneficiază de drepturile de deplasare în țara și străinătate, precum și de drepturile de detașare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.